本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　履约的重大风险及不确定性：本协议签订的合作事项属意向性框架协议，在后续工作中，双方签订的有关具体协议以本协议约定的内容为指导，经协商一致后另行签订。

　对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

　为密切产学研合作，推动共同发展，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）和暨南大学于近日在广西南宁签署《暨南大学 广西梧州中恒集团股份有限公司成立健康产业研究院合作协议》（以下简称“《合作协议》”。双方本着“相互支持、密切合作、平等互利、共同发展”的原则，经友好协商，双方就设立“暨大-广投中恒健康产业研究院”初步达成协议。

　一、框架协议签订的基本情况

　（一）协议对方的基本情况

　暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府，直属国务院侨办领导，是国家“211工程”、“985平台”重点建设大学。学校的工程学、化学、临床医学、药理与毒理学4个学科进入ESI世界排名前1%。学校学科齐全，文理工医兼备，涵盖除军事学、农学外的所有学科门类，设有28个学院和研究生院，有62个系；学校师资力量雄厚，有中国科学院院士2人，中国工程院院士6人，“长江学者”8人，“千人计划”专家8人。学校设有国家工程中心1个，教育部人文社会科学重点研究基地1个，部省级重点实验室20个，部省级工程中心14个，国际联合实验室10个，广东省人文社科重点研究基地8个。生物医药是暨南大学的传统优势学科和重点发展领域，获批了“985”创新药物优势学科平台，建设了基因工程药物国家工程研究中心、再生医学教育部重点实验室等5个省部级重点实验室及3个粤港联合实验室，在生物药、化学药、中药及天然药物源头创新和成果转化方面取得了一系列重要的成果。

　（二）合作协议于近日在广西南宁以书面形式签署。

　（三）本协议为合作协议，具体合作事宜将在明确后，将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规规定履行公司审议决策程序。

　二、合作协议的主要内容

　研究院全名为“暨大-广投中恒健康产业研究院”，中恒集团对研究院投入不超过1000万元人民币。围绕战略合作、创新发展、研发提升、科研创新平台、科技转化平台等方面开展合作。侧重于科研创新合作、科技成果转化、人才交流培养、其它延伸合作。抓住国家深化医药卫生体制改革的战略机遇，适时拓展医疗服务领域，在医养开发项目、医院管理，医师培养、经济类项目等方面开展深度合作，合作开发医院和医疗中心，探索多元化办医新路径。

　三、对上市公司的影响

　暨南大学建设了基因工程药物国家工程研究中心、再生医学教育部重点实验室等5个省部级重点实验室，在生物药、化学药、中药及天然药物源头创新和成果转化方面取得了一系列重要的成果。其拥有丰富的研发资源及医药教育，公司可以凭借其优势，为公司提供医药研究开发、技术攻关、人才信息及未来适时拓展医疗服务领域等合作。进一步提升公司的整体研发水平和创新能力，有利于培养和储备技术研发人才，对公司的持续发展将产生积极影响。

　四、重大风险提示

　本协议签订的合作事项属意向性框架协议，在后续工作中，双方签订的有关具体协议以本协议约定的内容为指导，经协商一致后另行签订。公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序，并根据合作事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广西梧州中恒集团股份有限公司

　董事会

　2016年5月25日