证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2016-064号

　广州粤泰集团股份有限公司

　关于股东股权解除质押的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州新意实业发展有限公司（简称"新意公司"）、广州建豪房地产开发有限公司（简称"建豪公司"）、广州豪城房产开发有限公司（简称"豪城公司"）为广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东，上述三家公司均通过本公司向关联方发行股份购买资产并配套融资的关联交易成为本公司股东。广州粤泰控股集团有限公司（简称"粤泰控股"）为本公司控股股东，新意公司、建豪公司、豪城公司与粤泰控股存在关联关系，同为一致行动人。

　一、股份原质押的具体情况

　2016年2月24日，新意公司将其所持有的本公司发行的28,214,857股限售流通股、占公司总股本的2.63%。建豪公司将其所持有的本公司发行的64,055,660股限售流通股，占公司总股本的5.97%。豪城公司将其所持有的本公司发行的60,729,483股限售流通股，占公司总股本的5.66%。合计153,000,000股限售流通股质押给山东省国际信托股份有限公司，上述质押股份合计占公司总股本的14.25%，上述三家公司于2016年2月24日前往中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续。

　二、本次股份解除质押的情况

　2016年5月23日，新意公司将其所持有的本公司发行的28,214,857股限售流通股，占公司总股本的2.63%；建豪公司将其所持有的本公司发行的64,055,660股限售流通股，占公司总股本的5.97%；豪城公司将其所持有的本公司发行的60,729,483股限售流通股，占公司总股本的5.66%；合计153,000,000股限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，上述解除质押股份合计占公司总股本的14.25%。解除质押完成后，上述三家公司剩余被质押股份数量为0。

　特此公告。

　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　2016年5月24日

　证券代码：600393 证券简称：粤泰股份 编号：临2016-065号

　广州粤泰集团股份有限公司第八届

　董事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2016年5月23日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审阅公司2016年第一季度审计报告的议案》。

　因公司业务经营需要，公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2016年3月31日的财务报表进行审计，并据此出具审计报告。公司董事会审阅了上述审计报告。

　特此公告。

　广州粤泰集团股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月23日