特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●活动时间：2016年5月31日下午14:30—17:00时

　●活动方式：网络互动

　一、活动内容

　为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号），提高辖区上市公司投资者保护意识，切实保障投资者合法权益，山西证监局联合相关单位将于2016年5月31日举办“山西辖区上市公司2016年投资者网上集体接待日活动”。为便于广大投资者更全面地了解公司情况，本公司将积极参与活动并围绕2015年年报、经营状况、公司治理、发展战略等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。

　二、活动时间和召开方式

　1、活动时间：2016年5月31日（星期二）下午14:30—17:00时。

　2、召开方式：网络互动，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

　三、参加人员

　公司总经理、董事会秘书、财务负责人等。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2016年5月30日17:00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动当日选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2016年5月31日下午14:30—17:00时通过互联网登录深圳市全景网络有限公司提供的“投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与交流。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：王洪云 李延龙

　联系电话：0357—6625471 6621802

　联系传真：0357—6625045

　联系邮箱：msclyl@sxjh.com.cn

　特此公告。

　山西焦化股份有限公司董事会

　2016年5月25日