证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-051

　同方国芯电子股份有限公司

　关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年5月23日收到公司职工代表监事张立强先生递交的书面辞职报告，张立强先生因工作原因提出辞去其担任的公司职工代表监事职务。张立强先生辞去上述职务后，继续担任公司晶体事业部副总经理。公司监事会对张立强先生在担任公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

　为保障监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年5月24日召开了职工代表大会2016年第一次会议，经与会职工代表选举，补选沈立峰先生为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后）。沈立峰先生将与现任其他2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。

　公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　同方国芯电子股份有限公司监事会

　2016年5月25日

　附件：职工代表监事简历

　沈立峰先生：男，1979年4月出生，中专学历， 1998年7月加入本公司从事技术工作，现任本公司晶体事业部五厂生产主管。

　沈立峰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。