1、新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“天顺股份”或“发行人”）首次公开发行不超过1,868万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为广州证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“天顺股份”，股票代码为“002800”。

　2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为7.70元/股，发行数量为1,868万股。

　3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年5月23日（T+2日）结束。

　4、保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,627,921

　（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：143,434,991.70

　（3）网上投资者放弃认购数量（股）：52,079

　（4）网上投资者放弃认购金额（元）：401,008.30

　5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，即保荐机构（主承销商）包销股份数量为52,079股，包销金额为401,008.30元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.28%。

　2016年5月25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　保荐机构（主承销商）联系方式

　网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）广州证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　联系电话：020-88836999-19002、020-88836999-19003

　联系人：资本市场部

　发行人：新疆天顺供应链股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：广州证券股份有限公司

　2016年5月25日