本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月24日收到申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）《关于更换康欣新材料股份有限公司持续督导期项目主办人的函》，原项目主办人李强因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。申万宏源证券自2016年5月12日起委派欧阳颢頔接替李强先生工作，继续履行持续督导职责。

　本次财务顾问主办人变更后，叶华先生、欧阳颢頔先生将继续履行持续督导职责，持续督导截止日期2018年12月31日。

　特此公告。

　康欣新材料股份有限公司

　董事会

　2016年5月24日

　欧阳颢頔简历：

　欧阳颢頔，行业分析师。现任职于申万宏源证券承销保荐有限责任公司，美国宾夕法尼亚大学工学硕士。2013年6月起就职于宏源证券投资银行部，作为项目人员参与浙江爱仕达电器股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票项目；凯盛重工中小企业私募债项目；作为项目负责人主持了江苏信用行科技股份有限公司（837337）股转系统挂牌、作为行业分析师参与杭州蓝天园林生态科技股份有限公司（832136）股转系统挂牌，上海钢之家电子商务股份有限公司（834583）股转系统挂牌、杭州蓝天园林生态科技股份有限公司股转系统定增项目。