本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年04月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　（三）会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年05月12日（星期四）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2016年05月11日——2016年05月12日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年05月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的具体时间为：2016年05月11日15:00至2016年05月12日15:00期间的任意时间。

　（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华新区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　（五）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14人，代表有表决权的股份数为517,142,400股，占公司有表决权股份总数的72.67 %，其中持股5%以下的中小股东4名，代表有表决权股份数为3,400股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　1、参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份517,139,100股，占公司有表决权股份总数的72.6674%；

　2、通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。

　本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　二、议案审议和表决情况

　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　1、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》

　表决结果为：同意517,142,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.999981%，反对100股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000019%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0588%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9412%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、《2015年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意517,142,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.999981%，反对100股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000019%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0588%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9412%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　3、《2015年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意517,142,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.999981%，反对100股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000019%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0588%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9412%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　4、《2015年度财务决算报告》

　表决结果为：同意517,142,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.999981%，反对100股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000019%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0588%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9412%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　表决结果为：同意517,142,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.999981%，反对100股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000019%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0588%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9412%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　6、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

　表决结果为：同意517,142,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.999981%，反对100股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000019%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0588%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9412%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　7、《关于Swann公司2015年度业绩预测未实现情况的议案》

　表决结果为：同意517,142,300股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.999981%，反对100股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.000019%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的97.0588%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.9412%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、杨斌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司二〇一五年度股东大会决议》合法、有效。

　四、备查文件

　1、《深圳英飞拓科技股份有限公司2015年度股东大会决议》。

　2、《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二0一五年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳英飞拓科技股份有限公司

　董事会

　二○一六年五月十三日