本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年5月12日

　(二)股东大会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长杨海静先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席9人，公司独立董事王虎跟、王广基因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 董事会秘书常志山先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2015年年度报告全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2015年度财务预决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2015年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2016年度担保事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于聘任2016年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、 议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

　10.01 议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.02 议案名称：票面金额及发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.03 议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.04 议案名称：债券品种和期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.05 议案名称：债券票面利率确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.06 议案名称：发行对象与向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.07 议案名称：担保方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.08 议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.09 议案名称：赎回条款或回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.10 议案名称：承销方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.11 议案名称：上市安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.12 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.13 议案名称：本次决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次会议无特别决议事项。

　2、本次会议议案7，关联股东冀中能源集团有限责任公司和华北制药集团有限责任公司回避表决。

　3、本次股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：王丽、李欲晓、丁航

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、\本所要求的其他文件。

　华北制药股份有限公司

　2016年5月12日