本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的提案》，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次

　2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　（四）股东大会召开的日期、时间

　股权登记日：2016年6月23日

　现场会议召开时间为：2016年6月29日14:00

　网络投票时间为：2016年6月28日——2016年6月29日

　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2016年6月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月28日15：00至2016年6月29日15：00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式

　本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）出席对象

　1、2015年年度股东大会：于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中，有权出席2015年年度股东大会的A股股东为2016年6月23日（股权登记日）下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。不能亲自出席现场股东会议的A股股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。本公司H股股东的登记与出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

　A股类别股东大会：2016年6月23日（股权登记日）下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东。

　H股类别股东大会：H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

　二、会议审议事项

　（一）公司2015年年度股东大会提案名称

　普通决议案：

　1、《2015年度董事会工作报告》

　2、《2015年度监事会工作报告》

　3、《2015年度财务决算报告》

　4、《A股2015年度报告及摘要》

　5、《H股2015年年度报告》

　6、《2015年度利润分配预案》

　7、《关于聘请2016年度审计机构的议案》

　8、《关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》

　9、《关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》

　10、《关于控股公司担保相关事项的议案》

　11、《关于对控股公司提供担保的议案》

　12、《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》

　13、《关于进行低风险投资理财的议案》

　14、《关于开展金融衍生品业务的议案》

　上述均为普通决议案，需获得出席2015年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　特别决议案：

　15、《关于拟发行永续中期票据的议案》

　16、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》

　17、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》

　18、《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》

　19、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

　20、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

　21、《关于修改<公司章程>的议案》

　上述特别决议案需获得出席2015年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（二）公司2015年年度A股类别股东大会提案名称

　特别决议案：

　1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

　2、《关于修改<公司章程>的议案》

　上述特别决议案需获得出席2015年年度A股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（三）公司2015年年度H股类别股东大会提案名称

　特别决议案：

　1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》

　2、《关于修改<公司章程>的议案》

　上述特别决议案需获得出席2015年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　（四）披露情况

　上述议案的相关内容已于2016年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。内容详见《公司2015年年度报告》、《公司第五届董事会第三次会议决议公告》、《公司第五届监事会第三次会议决议公告》等公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式

　1、法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

　2、个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　3、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手

　（二）登记时间

　2016年6月28日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

　（三）登记地点

　长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向全体流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票的时间：2016年6月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00。

　2、投票代码：360157；投票简称：中联投票

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　(1) 买卖方向为买入投票；

　在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00表示总议案，1.00元表示议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报，具体如下所示：

　■

　(2)填报表决意见：同意，反对，弃权；

　(3) 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月28日15：00，结束时间为2016年6月29日15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、会议联系方式

　联系电话： 0731-88788432

　传　真： 0731-85651157

　联系人：郭慆　胡昊

　通讯地址：长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

　邮政编码：410013

　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第三次会议决议

　2、公司第五届监事会第三次会议决议

　特此公告。

　中联重科股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年五月十三日

　附件

　授权委托书

　本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　投票指示：

　■

　授权委托书

　本人（ 本公司） 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人（本公司）出席公司2015年年度A股类别股东大会，并代为行使表决权。

　投票指示：

　■