本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司四楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长宫明杰
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表股份327,312,500股，占上市公司总股份的74.9891％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京信美律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
通过现场投票出席会议的股东3人，代表股份327,300,000股，占上市公司总股份的74.9863％。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份12,500股，占上市公司总股份的0.0029％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份12,500股，占上市公司总股份的0.0029％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东4人，代表股份12,500股，占上市公司总股份的0.0029％。
5、委托独立董事投票情况：在独立董事征集投票权期间，共有0名股东委托独立董事投票，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1审议通过了《激励对象及其确定依据和范围》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.2审议通过了《限制性股票的来源、数量和分配》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.3审议通过了《激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.4审议通过了《限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.5 审议通过了《限制性股票的授予与解锁条件》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.6 审议通过了《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.7 审议通过了《限制性股票的会计处理》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.8 审议通过了《限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.9 审议通过了《公司与激励对象各自的权利义务》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.10审议通过了《激励计划的变更、终止》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
1.11审议通过了《限制性股票回购注销原则》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权9,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席会议中小股东所持股份的72.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计
划有关事项的议案》
表决结果：同意327,303,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的28.0000％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司2016年第二次临时股东大会所有议案已经公司2016年3月30日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，监事会关于激励对象人员名单的核查意见等相关内容，均详见2016年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
四、律师出具的法律意见
北京信美律师事务所陈益民律师、陈光律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、《山东龙大肉食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》
2、《北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2016年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会 2016年5月12日
上一期 下一期
