本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知公告》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会提示性公告，具体内容如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年度股东大会

　2、召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开日期和时间：2016年5月17日（星期二）14:00

　网络投票日期和时间：2016年5月16日—2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　6、出席对象：

　（1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月10日（星期二）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司第五届董事、监事及高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公楼二楼四号会议室。

　二、会议审议事项

　（一）提交本次会议审议和表决的议案如下：

　1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

　3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

　4、审议《公司2015年度利润分配预案》；

　5、审议《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　6、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》；

　7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

　8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　9、审议《关于首次公开发行股票募集资金项目结项、变更及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　以上议案4、5、7、8、9将对中小投资者的表决进行单独计票。

　本次会议除审议上述议案外，公司独立董事将在本次会议中进行述职。

　（二）以上1、3-9项议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，第2项议案经公司第五届监事会第九次会议审议通过；具体内容详见2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、现场会议登记办法

　1、登记时间：2016年5月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

　2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创高科实业集团办公楼五楼董事会工作部。

　邮编：430223

　电话：027-87617347-6600

　传真：027-87617400

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2016年5月12日下午17:00前送达或传真至公司）。

　四、参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　五、其他事项：

　1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系人：周琴

　3、联系电话：027-87617347-6600

　4、指定传真：027-87617400

　5、通讯地址：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创高科实业集团办公楼五楼董事会工作部

　6、邮编：430223

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第十次会议决议。

　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　二○一六年五月十二日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

　2、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　（2）填报表决意见或选举票数

　本次股东大会表决议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午3：00，结束时间为2016年5月17日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　致：湖北国创高新材料股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　■

　委托人签字： 委托人营业执照号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　受托人签字： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）