本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）下午2:00

　网络投票时间：2016年5月11日至2016年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00期间任意时间。

　（2）会议召开地点：公司四楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　（4）会议召集人：公司董事会。

　（5）会议主持人：公司董事长贾平先生。

　（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　2、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9人，代表股份64,620,512股，占公司总股份的53.8504%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份数52,994,254股，占公司总股份的44.1619%；参与网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份数11,626,258股，占公司总股份的9.6885%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对此次股东大会进行见证。公司独立董事姜会林先生、孙洪波先生、朱文山先生进行述职。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下9项议案，其中议案7和议案8为关联交易事项，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先生在对该议案表决时进行了回避，由其他非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。其他议案均属普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　1.审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》

　总表决情况：

　同意63,278,832股，占出席会议所有股东所持股份的97.9238％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的2.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,821,440股，占出席会议中小股东所持股份的57.5837％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的42.4163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2. 审议并通过了《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》

　总表决情况：

　同意63,278,832股，占出席会议所有股东所持股份的97.9238％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的2.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,821,440股，占出席会议中小股东所持股份的57.5837％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的42.4163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3. 审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

　总表决情况：

　同意63,278,832股，占出席会议所有股东所持股份的97.9238％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的2.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,821,440股，占出席会议中小股东所持股份的57.5837％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的42.4163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4. 审议并通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

　总表决情况：

　同意63,278,832股，占出席会议所有股东所持股份的97.9238％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的2.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,821,440股，占出席会议中小股东所持股份的57.5837％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的42.4163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5. 审议并通过了《关于拟订公司2016年度财务预算的议案》

　总表决情况：

　同意63,278,832股，占出席会议所有股东所持股份的97.9238％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的2.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,821,440股，占出席会议中小股东所持股份的57.5837％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的42.4163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6. 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　总表决情况：

　同意63,278,832股，占出席会议所有股东所持股份的97.9238％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的2.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,821,440股，占出席会议中小股东所持股份的57.5837％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的42.4163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7. 审议并通过了《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议<产品定制协议>的议案》（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先生持有的52,991,454股回避表决。）

　总表决情况：

　同意10,287,378股，占出席会议所有股东所持股份的88.4627％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的11.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,378股，占出席会议中小股东所持股份的0.5469％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.4531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8. 审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》（该议案涉及关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、宣明先生持有的52,991,454股回避表决。）

　总表决情况：

　同意10,287,378股，占出席会议所有股东所持股份的88.4627％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的11.5373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,378股，占出席会议中小股东所持股份的0.5469％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的99.4531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　9. 审议并通过了《公司2015年年度报告及其摘要》

　总表决情况：

　同意63,278,832股，占出席会议所有股东所持股份的97.9238％；反对1,341,680股，占出席会议所有股东所持股份的2.0762％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,821,440股，占出席会议中小股东所持股份的57.5837％；反对1,341,680股，占出席会议中小股东所持股份的42.4163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所孙冲律师、王晏平律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《长春奥普光电技术股份有限公司2015年度股东大会决议》；

　2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　2016年5月13日