一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人董事长孙彦广、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2016-008

　北京金自天正智能控制股份有限公司

　第六届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 会议通知发出的时间和方式

　北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2016年4月16日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

　二、 会议召开和出席情况

　北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年4月26日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长孙彦广先生主持，公司5名监事列席了本次会议。

　三、 议案审议情况

　与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

　1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任吴子利先生为公司副总经理的议案》。

　2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2016年第一季度报告》。

　北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

　2016年4月28日