证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-030

　同方国芯电子股份有限公司第五届

　董事会第二十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2016年4月11日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月13日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司名称变更的议案》。

　鉴于公司控股股东已变更为西藏紫光春华投资有限公司，根据公司发展的需要，公司名称拟由“同方国芯电子股份有限公司” （Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.）变更为“紫光国芯股份有限公司” （Unisplendour Guoxin Co., Ltd.）（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

　《公司章程》中涉及公司名称的相关条款一并作相应修改。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司所有的制度、文件中公司名称相应变更。

　该议案需提交公司股东大会审议。

　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　董事会同意根据公司名称变更情况，对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款进行如下修改：

　第一章 第四条

　原文为：“公司注册名称：中文名称：同方国芯电子股份有限公司 英文名称：Tongfang Guoxin Electronics Co., Ltd.”

　修改为：“公司注册名称：中文名称：紫光国芯股份有限公司 英文名称：Unisplendour Guoxin Co., Ltd.”

　《公司章程》的相应修改需在提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过，并由工商行政管理局核准登记后生效。最终修改情况以工商管理部门核准内容为准。

　提请股东大会授权公司董事会根据工商管理部门核准的名称对《公司章程》做必要修改，授权公司董事长或其授权人在必要时根据工商管理部门意见对上述名称作适当修改及办理相关手续。

　本议案需提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

　鉴于公司原董事赵维健先生已辞去第五届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名任志军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致。简历附后。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，该议案需提交公司股东大会审议。

　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　同意公司于2016年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。

　详细内容见公司于2016年4月14日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《同方国芯电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　同方国芯电子股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　附件：任志军先生简历

　任志军先生：男，1966年12月出生，中国国籍，工学博士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。1990年7月至1993年8月，任清华大学电子工程系助教；1996年7月至1999年7月任北京邮电大学与加拿大北方电讯电信研究开发中心高级经理；1999年7月至2015年1月，历任亿阳信通股份有限公司副总裁、总裁、董事长；2015年1月至2015年10月，任紫光集团执行副总裁；2015年1月至今，任锐迪科创微电子（北京）有限公司董事长；2009年5月至今，受聘北京邮电大学电信学院兼职教授；2015年11月至今，任本公司副总裁，代行总裁职责。

　任志军先生除担任锐迪科创微电子（北京）有限公司董事长外，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-032

　同方国芯电子股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月13日收到董事潘晋先生提交的书面辞职报告，因工作原因，潘晋先生申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。潘晋先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

　鉴于潘晋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，潘晋先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。潘晋先生的辞职，不会影响公司董事会的正常工作。公司将尽快按照有关规定完成新任董事的补选工作。

　公司董事会对潘晋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　同方国芯电子股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-031

　同方国芯电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，为2016年度内第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年4月29日召开公司2016年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2016年4月29日（星期五）下午15:00；

　网络投票时间为：2016年4月28日—2016年4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月29日9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2016年4月25日

　6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

　7、现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室

　8、会议出席对象

　（1）截止2016年4月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师及公司邀请的其他人员。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于公司名称变更的议案》；

　2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　3、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；

　4、审议《关于撤回公司2015年非公开发行A股股票申请文件的议案》。

　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

　上述议案均需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见公司于2016年4月14日、2015年11月6日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间：2016年4月28日（上午8:00～11:00；下午14:00～17:00）

　3、登记地点及授权委托书送达地点：同方国芯电子股份有限公司董事会办公室（河北省玉田县无终西街3129号，邮编：064100），信函请注明“股东大会”字样。

　联系人：杜林虎 董玉沾

　联系电话：0315-6198181

　联系传真：0315-6198179

　四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　(一)采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29日9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、投票代码：362049；投票简称：国芯投票。

　3、在投票当日，“国芯投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、股东投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　■

　（3）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　(二)采用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行股东身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00期间的任意时间。

　五、其他事项

　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　3、授权委托书剪报、复印或按附件一格式自制均有效。

　六、备查文件

　1、同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

　2、同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　特此公告。

　同方国芯电子股份有限公司董事会

　2016年4月14日

　附件一：

　同方国芯电子股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席同方国芯电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　委托人姓名∕名称：

　委托人身份证号∕营业执照号：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人姓名：

　受托人身份证号：

　委托人签名（盖章）：

　委托日期： 年 月 日

　注：委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。