中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年4月15日（星期五）上午9:30-10:30

　会议召开方式：网络方式

　一、说明会类型

　公司已于《中国冶金科工股份有限公司2015年年度报告》中披露了2015年利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司2015年度现金分红具体情况，公司定于2016年4月15日举行现金分红说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　召开时间：2016年4月15日（星期五）上午 9:30-10:30。

　会议召开形式：在网站http://roadshow.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开。

　三、参加人员

　公司副总裁、董事会秘书肖学文，副总裁、总会计师邹宏英等高级管理人员和董事会办公室、计划财务部、资金部等有关部门负责人。

　四、投资者参加方式

　1.投资者可在4月15日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

　2.投资者可在4月15日上午9:30－10:30通过互联网（上线网址：http://roadshow.sseinfo.com）在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：魏皓

　电话：010-59868666

　传真：010-59868999

　邮箱：ir@mccchina.com

　特此公告。

　中国冶金科工股份有限公司

　董事会

　2016年4月13日