本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年4月9日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》。由于工作人员疏忽,造成公告中部分内容披露有误,将《公司2015年度监事会工作报告》误写为《公司2016年度监事会工作报告》。现对原公告披露的部分信息更正如下:
原公告中:
四、参与网络投票的具体操作流程
3、股东投票的具体程序
(3)股东大会议案对应申报价格具体表:
议案名称 | 委托价格(元) |
总表决:对所有议案统一表决 | 100.00 |
议案1:《公司2015年度董事会工作报告》 | 1.00 |
议案2:《公司2016年度监事会工作报告》 | 2.00 |
议案3:《公司2015年度财务决算议案》 | 3.00 |
议案4:《公司2016年度财务预算方案议案》 | 4.00 |
议案5:《公司2015年度利润分配方案预案》 | 5.00 |
议案6:《公司2015年年度报告及年报摘要》 | 6.00 |
议案7:《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》 | 7.00 |
议案8:《预计2016年度日常关联交易的议案》 | 8.00 |
议案9:《关于续聘2016年度审计机构的预案》 | 9.00 |
议案10:《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 | 10.00 |
议案11:《2016年度公司董事、监事薪酬试行办法》 | 11.00 |
议案12:《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》 | 12.00 |
议案13:《关于公司向银行申请授信的议案》 | 13.00 |
议案14:《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》 | 14.00 |
现更正为:
四、参与网络投票的具体操作流程
3、股东投票的具体程序
(3)股东大会议案对应申报价格具体表:
议案名称 | 委托价格(元) |
总表决:对所有议案统一表决 | 100.00 |
议案1:《公司2015年度董事会工作报告》 | 1.00 |
议案2:《公司2015年度监事会工作报告》 | 2.00 |
议案3:《公司2015年度财务决算议案》 | 3.00 |
议案4:《公司2016年度财务预算方案议案》 | 4.00 |
议案5:《公司2015年度利润分配方案预案》 | 5.00 |
议案6:《公司2015年年度报告及年报摘要》 | 6.00 |
议案7:《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议案》 | 7.00 |
议案8:《预计2016年度日常关联交易的议案》 | 8.00 |
议案9:《关于续聘2016年度审计机构的预案》 | 9.00 |
议案10:《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核结算情况的议案》 | 10.00 |
议案11:《2016年度公司董事、监事薪酬试行办法》 | 11.00 |
议案12:《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提供反担保的议案》 | 12.00 |
议案13:《关于公司向银行申请授信的议案》 | 13.00 |
议案14:《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》 | 14.00 |
除上述更正外,原公告其他内容不变,公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,敬请投资者谅解。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十三日