本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、2016年4月6日，公司控股股东凯恩集团有限公司股东王白浪和浙江科浪能源有限公司与苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州恒誉”）签署了《股权转让协议》，协议约定苏州恒誉受让王白浪持有的凯恩集团有限公司50%的股权和浙江科浪能源有限公司持有的凯恩集团有限公司40%股权。

　2、本次股权转让完成后，苏州恒誉将持有凯恩集团有限公司90%的股权，成为凯恩集团有限公司的控股股东。自然人蔡阳为苏州恒誉的普通合伙人与执行事务合伙人，并实际控制苏州恒誉。因此，公司的实际控制人由王白浪和王文玮变更为蔡阳。

　一、本次股权转让后，凯恩集团有限公司注册资本及比例情况如下：

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　二、本次股权转让前公司与实际控制人关系图

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　三、本次股权转让后公司与实际控制人关系图

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　四、其他事项说明

　1、根据《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）编制了《详式权益变动报告书》、王白浪和浙江科浪能源有限公司编制了《简式权益变动报告书》，财务顾问对详式权益变动报告书出具了核查意见。报告书和核查意见全文于2016年4月8日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　2、苏州恒誉及其控股股东，实际控制人情况详见《详式权益变动报告书》。

　3、本次凯恩集团股权结构变更后，实际控制人蔡阳将会继续履行公司实际控制人关于保证公司的独立运作、不进行同业竞争等相关承诺。

　4、凯恩集团有限公司本次股权转让已完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董事会

　2016年4月8日