本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间：

　现场会议开始时间：2016 年 4月7日（星期四）14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年4月7日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 4月 6日下午 3：00—4月 7日下午 3：00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计27 人，代表股份数量442,135,644股，占公司有表决权股份总数的34.2235%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数 14人，代表股份数量1,715,395股，占公司有表决权股份总数的0.1328％。

　公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　会议按照召开2015年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　1、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意 442,128,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　2、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

　该议案的表决结果为：同意 442,128,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　3、审议通过《2015年度财务决算报告》。

　该议案的表决结果为：同意442,119,344股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权15,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0035%。

　4、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。

　该议案的表决结果为：同意442,123,444股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9972%；反对5,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,035,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.5996%；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1838%；弃权6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.2166%。

　5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

　该议案的表决结果为：同意442,126,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,037,775股，占出席会议中小股东所持股份的99.6882%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0951%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2166%。

　6、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》。

　该议案的表决结果为：同意 442,128,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,039,775股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7539%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2166%。

　7、审议通过《关于2016年度日常关联交易的议案》。

　该议案的表决结果为：同意139,808,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%。关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰、陈涛、黄海兵回避表决。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,039,775股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7539%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2166%。

　8、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。

　该议案的表决结果为：同意 442,128,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　9、审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》。

　该议案的表决结果为：同意 442,128,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意3,039,775股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7539%；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0295%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2166%。

　10、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　该议案的表决结果为：同意 442,128,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9983%；反对900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权6,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%。

　三、律师出具的法律意见

　安徽天禾律师事务所张大林律师、费林森律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年四月八日