证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2016-013

　200550 江铃B

　江铃汽车股份有限公司

　八届八次董事会决议公告

　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于2016年3月28日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　二、会议召开时间、地点、方式

　本次董事会会议于2016年4月7日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　三、董事会出席会议情况

　应出席会议董事9人，实到8人。董事王文涛未出席本次会议，他授权副董事长罗礼祥作为其在本次会议上的代表。

　四、会议决议

　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　1、J28项目前期费用批准

　董事会批准J28项目前期费用1.36亿元人民币。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　本项目旨在升级公司现有皮卡产品以提升其竞争力。本次前期费用将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。

　2、中期重卡J19项目批准

　董事会批准J19项目，项目总投资10.58亿元人民币（含前期已批准的5.1亿元人民币）。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　J19是本公司新开发的一款重型卡车产品。投产时间为2017年下半年。项目投资将主要用于工程开发和购置相关设备及模具。

　3、董事长变更议案

　董事会选举邱天高先生任公司董事长，王锡高先生不再担任公司董事长。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　邱天高先生简历：

　邱天高先生，1966年出生，拥有华中理工大学机电制造学士学位和华中科技大学工业工程硕士学位，现任江铃汽车集团公司董事长兼总经理、江铃控股有限公司副董事长、江西江铃集团晶马汽车有限公司董事长、江西五十铃汽车有限公司董事长。邱天高先生曾任江铃汽车股份有限公司动力部部长、车桥车厂长，南昌齿轮有限公司总经理、董事长，江西江铃齿轮股份有限公司董事长，江铃控股有限公司副总裁，江铃汽车集团公司董事、总经理。

　4、董事变更议案

　江铃控股有限公司提名熊春英女士候选公司董事，王锡高先生不再担任公司董事。董事会同意将江铃控股有限公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

　福特汽车公司提名柯仕铭先生、范炘先生候选公司董事，王文涛先生、陈远清先生不再担任公司董事。董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名提交公司股东大会批准。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述董事变更议案。

　王锡高先生、王文涛先生和陈远清先生不再担任公司任何职务。

　熊春英女士简历：

　熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师，现任江铃汽车集团公司董事和江铃汽车股份有限公司执行副总裁。熊春英女士曾任江铃五十铃汽车有限公司质保部部长，江铃汽车股份有限公司质管部部长、总裁助理、副总裁。熊春英女士持有本公司股份1,200股，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。熊春英女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　柯仕铭先生简历：

　柯仕铭先生，1965年出生，拥有美国博林格林州立大学会计专业学士学位，美国韦恩州立大学工商管理硕士学位。现任福特亚太区财务总监。柯仕铭先生曾任福特北美罗密欧发动机厂成本分析师、福特北美发动机模块项目财务分析师、D/EW财务分析师、T Bird/Mark VII车型生产线财务监理、野马产品线财务经理、工程周期计划和工程启动经理、林肯水星利润规划经理、福特北美林肯水星主计长，福特全球财务报告经理，福特欧洲会计主管，福特全球会计主管、全球产品开发主计长。柯仕铭先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。柯仕铭先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　范炘先生简历：

　范炘先生，1962年出生，拥有中国台湾成功大学机械工程学士学位，中国台湾清华大学机械工程硕士学位，美国密歇根大学机械工程博士学位。范炘先生曾任福特六和高级工程师、国产化规划师、国产化策略经理、采购策略规划经理，福特欧洲大宗商品监理，福特六和技术作业及ACSG主计长，马自达欧洲财务分析经理，长安福特汽车有限公司运营主计长，长安福特马自达发动机有限公司运营副总裁，福特六和财务总监、总裁。范炘先生未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。范炘先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　5、人事议案

　因工作变动原因，董事会决定陈远清先生不再担任公司总裁及执行委员会主席职务，聘任范炘先生担任公司总裁及执行委员会主席。

　因工作变动原因，董事会决定吕学庆先生不再担任公司财务总监、执行委员会委员、董事会审计委员会秘书，聘任龚圆圆女士担任公司财务总监、执行委员会委员、董事会审计委员会秘书。

　董事会批准委派公司董事长邱天高先生担任江铃重型汽车有限公司的法定代表人和执行董事，王锡高先生不再担任该公司的法定代表人和执行董事。

　上述人事变动自2016年4月7日起生效。

　董事会批准授权公司财务总监龚圆圆女士在担任本公司财务总监期间全权处理本公司与各金融机构之间的银行事务。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。

　陈远清先生、吕学庆先生不再担任公司任何职务。

　范炘先生简历见前节。

　龚圆圆女士简历

　龚圆圆女士，1973年出生，拥有上海交通大学金融专业学士学位，英国城市大学工商管理硕士学位。龚圆圆女士曾任福华玻璃财务分析师、财务主管，福特中国财务分析师，上海福电汽车电子有限公司主计长，伟世通亚太利润分析经理，福特中国采购部主计长，运营部主计长，长安福特马自达南京工厂主计长，福特中国制造及物流主计长，福特北美林肯及野马产品开发主计长。龚圆圆女士未持有本公司股份，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。龚圆圆女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　6、2016年第一次临时股东大会通知

　董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》。

　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　《江铃汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知》全文请参见同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

　五、独立董事意见

　公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事变更议案和人事议案发表独立意见如下：

　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　2、经审阅柯仕铭先生、范炘先生和熊春英女士的个人履历，我们认为柯仕铭先生、范炘先生和熊春英女士符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件，同意此提名人选；

　3、对陈远清先生和吕学庆先生的解聘程序符合相关规定；

　4、经审阅范炘先生和龚圆圆女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对范炘先生和龚圆圆女士的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　2016年4月7日

　证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2016-014

　200550 江铃B

　江铃汽车股份有限公司

　关于召开2016年第一次临时股东大会通 知

　提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：江铃汽车股份有限公司（“公司”）董事会

　2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　3、会议召开时间

　现场会议时间为：2016年4月28日下午3:00；

　网络投票时间为：2016年4月27日～4月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月27日下午3:00至2016年4月28日下午3:00的任意时间。

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　5、出席对象

　（1）截止2016年4月20日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2016年4月22日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

　二、会议审议事项

　1、关于选举柯仕铭先生为公司第八届董事会董事的议案；

　2、关于选举范炘先生为公司第八届董事会董事的议案；

　3、关于选举熊春英女士为公司第八届董事会董事的议案。

　上述议案详见2016年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

　三、会议登记方法

　1、登记手续

　出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

　非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

　2、登记时间：2016年4月21日至4月27日工作日上午9:00时至11:30时，下午2:00时至5:00时。

　3、登记地点：公司证券部

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360550

　2、投票简称：江铃投票

　3、投票时间：2016年4月28日的交易时间，即上午9:30～11:30和下午1:00～3:00

　4、在投票当日，“江铃投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码360550；

　（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票操作流程：

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程：

　登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写姓名、证券帐户号、身份证号等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码：

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

　■

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业

　务咨询电话0755-83991880/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址xuningyan@p5w.net。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江铃汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者进行投票的时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月27日下午3:00至2016年4月28日下午3:00期间的任意时间。

　六、其他事项

　1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

　2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

　电话：86-791-85266178

　传真：86-791-85232839

　邮编：330001

　联系人：全实、龚辉

　江铃汽车股份有限公司

　董事会

　2016年4月7日

　附件1：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　委托人签名：　　　委托人身份证号码：

　委托人持有股数：　　委托人股东账号：

　股份类别（A股或B股）：

　受托人签名：　　　受托人身份证号码：

　委托日期：2016年　月　日

　附件2：

　出席股东大会回执

　致：江铃汽车股份有限公司

　截止2016年4月20日（B股截止2016年4月22日），我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第一次临时股东大会。

　出席人签名：

　股东账号：

　股东签署：（盖章）

　注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。