本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2015年年度股东大会

　2.股东大会召开日期：2016年4月21日

　3.股权登记日

　■

　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：上海华谊（集团）公司

　2.

　提案程序说明

　公司已于2016年3月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有31.60%股份的股东上海华谊（集团）公司，在2016年3月31日提出补充提案提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.

　补充提案的具体内容

　上海三爱富新材料股份有限公司关于2016年度为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案。

　三、除了上述增加补充提案外，于2016年3月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加补充提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年4月21日 13 点30 分

　召开地点：上海市漕溪北路439号上海建国宾馆

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年4月21日

　至2016年4月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述1-6项提案于2016年3月25日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露。第7项议案于2016年1月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　上海三爱富新材料股份有限公司

　董事会

　2016年3月31日

　报备文件

　（一）股东提交增加补充提案的书面函件及提案内容