证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-023

　金字火腿股份有限公司

　2015年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。

　（二）本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式进行。

　二、会议召开情况

　（一）会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年 3月 31日下午14:00

　网络投票时间：2016年3月30日-2016年3月31日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年3月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月30日下午15：00至2016年3月31日下午15：00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室

　（三）现场会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　（五）会议主持人：公司董事长施延军先生

　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（一）总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共22名，代表有表决权的股份为220,356,145股，占公司股份总数的61.27%。

　（二）现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人14名，代表有表决权的股份为220,201,360股，占公司股份总数的61.22%。

　（三）网络投票情况

　通过网络投票的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份 154,785股，占公司股份总数的0.04%。

　（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共10名，代表有表决权的股份为1,061,909股，占公司股份总数的0.30%。

　（五）现场会议由公司董事长施延军先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照《金字火腿股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，审议通过了以下议案：

　1．审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

　表决结果：220,356,145股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,909股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　2、审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

　表决结果：220,356,145股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,909股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　3、审议通过《2015年年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：220,356,145股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,909股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　4、审议通过《公司2015年度财务决算报告的议案》

　表决结果：220,356,145股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,909股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　5、审议通过《公司2015年度利润分配方案的议案》

　表决结果：220,356,145股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,909股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：220,355,945股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），200股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,709股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；200股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

　表决结果：220,356,145股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,909股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　8、审议通过《关于增补第三届董事会董事的议案》

　表决结果：220,356,145股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%）。

　其中，中小投资者表决情况：1,061,909股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%）；0 股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%）。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　五、律师出具的法律意见

　公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　六、备查文件

　（一）公司2015年年度股东大会会议决议；

　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2015年年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　金字火腿股份有限公司

　二〇一六年三月三十一日