本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未发生否决议案的情况。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开日期和时间：

　现场会议召开时间为：2016年3月31日下午2点45分。

　网络投票时间为：2016年3月30日—2016年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月30日15:00至2016年3月31日15:00 的任意时间。

　2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

　3、召集人：公司董事会

　4、会议主持人：王宏董事长

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议的出席情况

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份121,172,800股，占上市公司总股份的22.7823％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119,982,428股，占上市公司总股份的22.5585％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份1,190,372股，占上市公司总股份的0.2238％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份1,191,372股，占上市公司总股份的0.2240％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0002％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份1,190,372股，占上市公司总股份的0.2238％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

　二、提案审议情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下事项：

　《关于转让民生电子商务有限责任公司6%股权的议案》

　总表决情况：

　同意120,171,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.1736％；反对1,001,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.8264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意189,972股，占出席会议中小股东所持股份的15.9456％；反对1,001,400股，占出席会议中小股东所持股份的84.0544％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所

　（二）律师姓名：王阳 李岩

　（三）结论性意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、《民生控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；

　2、《北京观韬律师事务所关于民生控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　民生控股股份有限公司

　董事会

　二〇一六年四月一日