本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年3月31日

　(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，张水利董事长因公出差未能出席和主持会议，委托陈方副董事长主持会议；

　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2016年度日常关联交易的议案（逐项审议） 1.1、2016年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.2议案名称：2016年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.3、议案名称：2016年度与紫金象屿（龙岩）物流有限责任公司的日常关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：2016年度向控股股东借款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2016年度向银行申请授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2016年度为控股子公司提供担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2016年度短期投资理财的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2016年度远期外汇交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)5%以下股东的表决情况

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　注：以上表决结果不含象屿地产集团有限公司投票数。

　(三)

　关于议案表决的有关情况说明

　1、特别决议议案：第4项议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　2、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项议案；

　出席会议的关联方股东厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司均回避表决了上述议案，回避表决股份数分别为624,488,448股和16,426,000股。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　律师：陈珂、周腾

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》和《网络投票细则》的有关规定，合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　厦门象屿股份有限公司

　2016年4月1日