本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年4月12日(星期二)15:30-16:30

　会议召开内容：2015年度业绩说明会

　会议召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台

　会议召开方式：网络互动

　一、说明会类型

　公司已于2016年3月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2015年年度报告及摘要。

　为便于广大投资者更深入了解公司2015年度的经营业绩和利润分配等情况，公司决定通过网络互动方式举行“2015年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　会议召开时间：2016年4月12日（星期二）15:30-16:30

　会议召开内容：2015年度业绩说明会

　会议召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台（网址为http://roadshow.sseinfo.com）

　会议召开方式：网络互动

　三、参加人员

　出席本次网上业绩说明会的人员：公司董事长张有才先生，公司董事、总经理钟利军先生，公司董事会秘书肖劲松先生，公司财务总监朱德彬先生。

　四、投资者参加方式

　（一）投资者可在2016年4月12日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次说明会。

　（二）投资者也可在 2016年4月11日前通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联 系 人：魏荐科 曾茗

　联系电话：028—80808131

　传 真：028—80808132

　联系邮箱：weijianke@263.net

　特此公告。

　四川岷江水利电力股份有限公司董事会

　2016年3月31日