证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-016

　广东松发陶瓷股份有限公司

　关于重大资产重组停牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月21日起停牌（具体内容详见公司2016年3月22日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2016临-015））。

　经与各方论证和协商，上述事项构成公司重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，及时公告并复牌。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　2016 年 3 月 25 日

　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-017

　广东松发陶瓷股份有限公司

　关于召开现金分红说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2016年3月29日（星期二）15:30-16:30

　会议召开地点：上证e互动平台

　会议召开方式：“上证e访谈”栏目

　一、说明会类型

　2016 年3月16日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案》。公司2015年度的利润分配方案为：母公司2015年度实现净利润人民币22,044,898.31元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金2,204,489.83元，当年实现可分配利润为19,840,408.48元，加上年初未分配利润102,169,139.65元，2015年期末可供股东分配利润为113,209,548.13元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.95元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计8,360,000.00元。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过网络互动方式召开2015年度现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者更加全面地了解公司业绩和现金分红情况。

　二、说明会召开的时间和地点

　会议召开时间：2016年3月29日（星期二）15:30-16:30

　会议召开地点：上证 e 互动平台 “上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

　三、参会人员

　公司董事长兼总经理林道藩先生、财务总监陈立元先生、董事会秘书董伟先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2016年3月28日下午17:00前通过电话、传真或电子邮件方式 ，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2016年3月29日 15:30-16:30 通过互联网直接登陆网址：

　http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：董伟

　联系电话/传真：0768-2922603

　电子邮箱：sfzqb@songfa.com

　特此公告。

　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　2016年3月25日

　证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-018

　广东松发陶瓷股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议已于2016年3月16日召开，会议决议公告于2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现对该次董事会审议的2015年度利润分配方案补充公告如下：

　一、2015年度利润分配方案情况

　公司第二届董事会第十一次会议审议拟定的2015年度利润分配方案为：母公司2015年度实现净利润人民币22,044,898.31元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金2,204,489.83元，当年实现可分配利润为19,840,408.48元，加上年初未分配利润102,169,139.65元，2015年期末可供股东分配利润为113,209,548.13元。现公司拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.95元（含税），按已发行股份8,800万股计算，拟派发现金股利共计8,360,000.00元。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

　二、公司董事会对本次利润分配预案的说明

　目前，公司正处于战略调整转型期，产业结构升级、品牌建设、市场开拓、渠道开发等资金需求较大，公司留存未分配利润主要用于补充流动资金和再投入，公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，顺利推进公司战略发展，预期收益良好。

　公司十分重视对投资者的合理回报，但同时兼顾公司的长远发展和可持续性，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来发展投入，拟定了《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案》，该方案符合公司章程及《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2014年-2016年）具体股利分配计划》，该方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

　三、本次利润分配预案的决策程序

　公司2015年度利润分配方案已经2016年3月16日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过并公告，并经2016年3月16日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过并公告。

　公司独立董事在听取了董事会对本次利润分配方案相关阐述之后，认为公司 2015 年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　广东松发陶瓷股份有限公司董事会

　2016 年 3 月 25 日