证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-030

　江苏中南建设集团股份有限公司

　关于公司独立董事辞职及聘任新

　独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于近日收到独立董事曹阳先生的书面辞职报告。曹阳先生因工作原因申请辞去公司独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。公司董事会对曹阳先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　曹阳先生辞去公司董事会独立董事职务，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹阳先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，曹阳先生将按法律、法规等相关规定，继续履行独立董事相关职责。

　公司接受董事会提名黄峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），黄峰先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。

　特此公告。

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十五日

　附件：

　黄峰先生，现任瑞华会计师事务所合伙人；法学士；中国注册会计师、注册税务师；北注协专家型管理人才。

　曾任职于中国银行北京分行；1998年至2007年期间，任职于北京京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008年至今在瑞华会计师事务所工作，任合伙人。现任西藏国策环保科技股份有限公司公司、北京中关村科技发展股份有限公司独立董事。

　黄峰先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，黄峰先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-031

　江苏中南建设集团股份有限公司

　六届董事会三十一次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会三十一次会议于2016年3月23日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年3月25日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

　本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　与会董事认真审议，一致通过了以下议案：

　一、公司关于聘任独立董事的议案

　经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，决定聘请黄峰先生为公司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。

　详见刊登于 2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司独立董事辞职及聘任新独立董事的公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　黄峰先生的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。

　二、江苏中南建设集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案

　公司将于 2016 年4月 12 日（星期二）下午 2 点以现场结合网络投票方式在江苏海门上海路 899 中南大厦 20 楼召开 2016 年第二次临时股东大会，审议聘任独立董事议案。

　详见刊登于 2016年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　特此公告

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董事会

　二○一六年三月二十五日

　证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-032

　江苏中南建设集团股份有限公司

　关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、召集人：江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　2、会议地点：江苏海门市上海路中南大厦2006会议室

　3、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　4、现场会议时间：2016年4月12日（星期二）下午2:00起。

　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年4月11日下午15:00）至投票结束时间（2016年4月12日下午15:00）间的任意时间。

　6.出席对象：

　①截止2016年4月5日下午15:00收市后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）

　②本公司董事、监事及高级管理人员；

　③本公司聘请的律师

　二、会议审议事项

　1、关于聘任独立董事的议案

　以上议案具体内容参见2016年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

　三、会议登记办法

　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　3、登记时间：2016年3月28日至4月11日之间，每个工作日上午8:00—下午17:00（可用信函或传真方式登记）；

　4、登记地点：江苏海门市上海路899号中南大厦1005室；

　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体投票流程详见附件一。

　五、投票规则

　敬请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

　2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　六、其他事项

　1、联系地址：江苏省海门市上海路899号1005室

　邮政编码：226100

　联系电话：（0513）68702888

　传 真：（0513）68702889

　联系人：张伟

　2、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

　七、授权委托书

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　会议通知中列明议案的表决意见

　■

　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　代理人姓名： 代理人身份证号码：

　委托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托人证券帐号： 委托人持股数：

　日期：2016年 月 日

　回执

　截止2016年4月5日，我单位（个人）持有江苏中南建设集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东帐户：

　股东名称：（盖章）

　注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

　江苏中南建设集团股份有限公司

　董事会

　二〇一六年三月二十五日

　附件一

　江苏中南建设集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　一、采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　证券代码：360961

　证券简称：中南投票

　证券“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

　3、股东投票的具体流程

　1）输入买入指令；

　2）输入证券代码360961；

　3）在委托价格项下填写年度股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　注：输入1.00元代表对议案1进行表决。

　4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　5）确认投票委托完成。

　4、注意事项

　1）对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

　2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　二、采用互联网投票的投票程序

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定，登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后进行网络投票。

　1、办理身份认证手续身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活5分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

　（3）投资者亦可通过申请获取数字证书，可向深圳数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、股东进行投票的时间本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月11日下午15:00，网络投票结束时间为2016年4月12日下午15:00。

　江苏中南建设集团股份有限公司

　独立董事关于聘任独立董事的独立

　意见

　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断,现就上述事项发表独立意见如下:?

　公司董事会聘任独立董事未违反相关法律法规和《公司章程》的规定,本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　本次独立董事的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。

　鉴于上述情况,我们同意聘请黄峰先生为公司独立董事，并提交公司董事会、股东大会审议。

　独立董事: 金德钧、曹阳、倪骏骥

　江苏中南建设集团股份有限公司

　二○一六年三月二十五日