本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵州钢绳股份有限公司第五届董事会第十九次会议已于2016年3月24日召开，会议决议公告于 2016 年 3 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上。现对该次董事会决议有关事项补充公告如下：

　1、 关于聘请天健会计师事务所为公司2016年审计机构的议案。

　公司第五届董事会第十九次会议同意聘请天健会计师事务所为公司2016

　年审计机构，并提请股东大会审议, 同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。2016年度，公司预计审计费用为50万元。

　2、 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

　公司第五届董事会第十九次会议审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。海通证券股份有限公司出具了关于贵州钢绳股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　3、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

　公司第五届董事会第十九次会议提名余传利先生、宋蓉女士、刘桥先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。简历见附件，贵绳股份独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　贵州钢绳股份有限公司

　二0一六年三月二十五日

　附件：

　宋蓉简历：

　宋蓉，女，汉族，出生于1970年7月，民革党员，硕士研究生，系贵州维拓律师事务所副主任，贵州大学法律系毕业，法律硕士，二级律师。全国律协青年工作委员会委员，贵阳市政协第十届委员，贵阳市第十三届人大代表、贵阳市律师协会副会长、贵阳仲裁委员会仲裁员、民革贵阳市委常委，民革云岩支部主委，贵阳市云岩区工商联副主席。

　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　余传利简历：

　余传利，男，1971年10月出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所所长。

　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　刘桥简历：

　刘桥，男，出生于1955年6月，教授，1976年9月至今在贵州大学任教。

　截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。