本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年3月24日

　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座3楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王振华主持，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事曹建新因出差未出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席管建新因出差未出席本次股东大会；

　3、公司董事会秘书陈鹏出席会议；公司高管唐云龙及管有冬列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2015年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《公司2015年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《公司2015年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《2015年年度报告全文及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于公司2016年度担保计划的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　上述第6项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

　律师：石之恒

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及公司《章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　新城控股集团股份有限公司

　2016年3月25日