A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-011号

　H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险

　新华人寿保险股份有限公司

　关于董事、监事及董事长任职资格获中国保监会核准以及聘任首席执行官的公告

　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　董事及监事任职资格获中国保监会核准

　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月4日召开2016年第一次临时股东大会，选举万峰先生担任本公司第六届董事会执行董事，选举黎宗剑先生、刘向东先生、陈远玲女士、吴琨宗先生、胡爱民先生、DACEY John Robert（杜尚瑞）先生及章国政先生为本公司第六届董事会非执行董事，选举李湘鲁先生、梁定邦先生、郑伟先生、CAMPBELL Robert David先生及方中先生担任本公司第六届董事会独立董事，选举王成然先生、刘智勇先生及林智晖先生担任本公司第六届监事会股东代表监事。并且，本公司通过职工网络投票等民主方式选举汪中柱先生及毕涛先生为本公司第六届监事会职工代表监事。其中，黎宗剑先生、陈远玲女士、章国政先生、胡爱民先生、李湘鲁先生、梁定邦先生、郑伟先生的董事任职资格，刘智勇先生、林智晖先生、汪中柱先生、毕涛先生的监事任职资格尚待中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）核准。同时，梁定邦先生担任本公司独立董事以其在中国人寿保险股份有限公司卸任独立董事为前提条件。

　本公司于近日收到中国保监会《关于黎宗剑等人任职资格的批复》（保监许可[2016]197号），中国保监会已核准黎宗剑先生、陈远玲女士、章国政先生担任本公司董事的任职资格，已核准李湘鲁先生、郑伟先生担任本公司独立董事的任职资格，已核准刘智勇先生、汪中柱先生、毕涛先生担任本公司监事的任职资格。上述董事、监事的任期自取得任职资格之日起至本公司第六届董事会、第六届监事会任期届满时止。

　上述董事、监事简历请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》、《2016年第一次临时股东大会会议材料》以及2016年3月5日在上海证券交易所网站发布的《2016年第一次临时股东大会决议及选举公司职工代表监事公告》。

　同时，本公司向第五届董事会、第五届监事会各位董事、监事在任职期间为本公司所作出的贡献表示感谢。

　委任董事长及首席执行官

　前述董事的任职资格获中国保监会批准后，本公司第六届董事会依法成立。根据第六届董事会第一次会议决议，本公司第六届董事会选举万峰先生担任本公司董事长，并聘任万峰先生为本公司首席执行官，万峰先生不再担任本公司总裁暨首席运营官。

　本公司已收到中国保监会《关于万峰任职资格的批复》（保监许可[2016]198号），中国保监会已核准万峰先生担任本公司董事长的任职资格。

　万峰先生的简历请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》及《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

　特此公告。

　新华人寿保险股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-012号

　H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险

　新华人寿保险股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年3月23日以电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2016年3月24日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。本次会议通知发出日期距离会议召开日期不足5个工作日，全体董事豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中现场出席会议董事3人，董事黎宗剑、吴琨宗、DACEY John Robert（杜尚瑞）、章国政、郑伟、方中通过电话方式参加会议，董事陈远玲因其他公务原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘向东代为出席会议并表决，独立董事CAMPBELL Robert David因其他公务原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事李湘鲁代为出席会议并表决。会议由董事刘向东、执行董事万峰先后主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　二、董事会议案审议情况

　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案及聘任公司首席执行官的议案》，选举万峰先生担任公司第六届董事会董事长，聘任万峰先生担任公司首席执行官。万峰先生不再担任公司总裁暨首席运营官。

　万峰先生简历请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》及《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

　议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事万峰回避表决。

　（二）审议通过《关于公司第六届董事会专业委员会组成人员的议案》，公司第六届董事会专业委员会组成人员如下：

　战略与投资委员会（5人）：万峰（主任委员）、黎宗剑、陈远玲、章国政、DACEY John Robert（杜尚瑞）；

　审计委员会（6人）: 郑伟（主任委员）、刘向东、吴琨宗、章国政、方中、李湘鲁；

　提名薪酬委员会（6人）: 李湘鲁（主任委员）、黎宗剑、吴琨宗、DACEY John Robert（杜尚瑞）、郑伟、方中；

　风险管理委员会（4人）: 刘向东（主任委员）、陈远玲、DACEY John Robert（杜尚瑞）、郑伟。

　议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　本公司独立董事对上述第（一）项议案发表了同意的独立意见。

　三、上网公告附件

　独立董事意见

　特此公告。

　新华人寿保险股份有限公司董事会

　2016年3月24日

　附件：独立董事意见

　审议《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司首席执行官的议案》

　根据《公司章程》和《独立董事管理暂行办法》的规定，独立董事应当对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。全体独立董事认真审阅了《关于选举公司第六届董事会董事长及聘任公司首席执行官的议案》，对聘任万峰先生为公司首席执行官发表了同意的意见。

　A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2016-013号

　H股股票代码： 1336 H股股票简称：新华保险

　新华人寿保险股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日以电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）通知和材料。会议于2016年3月24日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场方式召开。由于此次会议通知发出距会议召开不足5个工作日，全体监事豁免本次会议通知的时间要求。会议由监事王成然主持，会议应出席监事4人，实到监事4人，监事王成然、刘智勇以电话方式参加会议，监事汪中柱、毕涛现场出席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》，选举王成然先生为公司第六届监事会监事长。

　表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事王成然回避表决。

　王成然先生简历请参见本公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站发布的《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》及《2016年第一次临时股东大会会议材料》。

　特此公告。

　新华人寿保险股份有限公司监事会

　2016年3月24日