证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-030

凤凰光学股份有限公司

关于召开2015年度利润分配网上投资者说明会预告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、说明会类型

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司2015年年度报告及摘要。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“凤凰光学2015年度利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、召开时间：2016年3月29日（星期二)下午15:00-16:00

2、召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。

3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为 ：

http://sns.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次网上投资者说明会的人员：公司董事长刘翔先生，公司副总经理、财务总监、董事会秘书王炜先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴明芳

电话：0793-8259547

传真：0793-8259547

邮箱：mingfangw@phenixoptics.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董事会

2016年3月24日

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-31

凤凰光学股份有限公司

关于2015年年度股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2015年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2016年4月8日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600071	凤凰光学	2016/3/30

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：凤凰光学控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于2016年3月19日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有39.46%股份的股东凤凰光学控股有限公司，在2016年3月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2016年3月22日收到凤凰光学控股有限公司提交的《凤凰光学控股有限公司关于提请增加凤凰光学股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，凤凰光学控股有限公司现持有公司93,712,694股股份，占公司总股本的39.46%，为公司控股股东，提请公司在2015年度股东大会议案中增加临时提案《公司2015年年度监事会报告》。

前述议案已经公司2016年2月25日召开的公司第七届监事会第三次会议审议通过，具体见公司于2016年2月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月8日 13点30分

召开地点：江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网站（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2016年4月7日

至2016年4月8日

投票时间为：2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00期间的任意时间。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	《公司2015年度董事会工作报告》	√
2	《公司关于调整独立董事津贴的议案》	√
3	《公司2015年度财务决算和2016年财务预算》	√
4	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》	√
5	《公司关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《公司独立董事2015年度述职报告》	√
8	《公司2015年度报告及报告摘要》	√
9	《公司2015年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2016年2月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司、中电海康集团有限公司、凤凰光学控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

凤凰光学股份有限公司

董事会

2016年3月24日

报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2015年度董事会工作报告》
2	《公司关于调整独立董事津贴的议案》
3	《公司2015年度财务决算和2016年财务预算》
4	《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
5	《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》
7	《公司独立董事2015年度述职报告》
8	《公司2015年度报告及报告摘要》
9	《公司2015年度监事会工作报告》

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。