公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会中，全部9项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小投资者单独计票。

　2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。

　3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、本次股东大会由先导智能董事会召集，于2016年3月8日（星期二）下午14:00在办公楼4楼会议室召开。董事王建新先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016年3月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2016年3月7日下午15:00至2016年3月8日下午15:00 期间的任意时间。

　2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共35名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人21人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人14人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份95,714,581股，占公司有表决权股份总数的70.3784%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份95,681,549股，占公司有表决权股份总数的70.3541%；通过网络参与表决的股东及股东授权委托人代表有表决权股份33,032股，占公司有表决权股份总数的0.0243%。

　3、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部9项议案获得了通过，其中2项议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　所有议案均为影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时采取中小投资者单独计票。

　本次大会经审议，表决通过了如下决议：

　1、《公司2015年度董事会工作报告》

　表决结果：同意95,711,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,696,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9549％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。

　2、《公司2015年度监事会工作报告》

　表决结果：同意95,711,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,695,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9504％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0164％。

　3、《公司独立董事2015年度述职报告》

　表决结果：同意95,711,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,695,859股，占出席会议中小股东所持股份的99.9504％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0164％。

　4、《公司2015年度财务决算报告》

　表决结果同意95,711,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,696,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9549％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。

　5、《公司2015年年度报告及其摘要》

　表决结果：同意95,711,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,696,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9549％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。

　6、《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　表决结果：同意95,712,359股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,696,959股，占出席会议中小股东所持股份的99.9668％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、《关于变更<公司章程>的议案》

　表决结果：同意95,711,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。本议案为特别决议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,696,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9549％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。

　8、《关于2016年度公司购买保本型理财产品的议案》

　表决结果： 同意95,711,559股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对2,222股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,696,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9549％；反对2,222股，占出席会议中小股东所持股份的0.0332％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。

　9、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》

　表决结果：同意95,709,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对4,122股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意6,694,259股，占出席会议中小股东所持股份的99.9265％；反对4,122股，占出席会议中小股东所持股份的0.0615％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。

　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、张天龙律师现场见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的公司2015年度股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　无锡先导智能装备股份有限公司董事会

　2016年3月8日