证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：2015-004

　黑龙江黑化股份有限公司

　第五届董事会第二十六次会议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日以电子邮件的方式向全体董事发出“公司关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式发给公司全体董事。

　公司第五届董事会第二十六次会议于2016年3月7日在公司三楼会议室以现场方式召开；会议应到董事 9人，实际表决9人。公司监事会成员及公司相关高管人员列席会议。会议由公司董事长隋继广主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

　一、审议通过《关于本次重大资产重组相关补充审计报告、评估报告的议案》

　该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事隋继广、栾友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜回避表决该议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案进行了表决。

　2015年9月，中国证监会出具了《行政许可申请受理通知书》，受理了公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的申请。由于本次重大资产重组有关审计报告、评估报告的有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，审计机构、评估机构进行了补充审计、评估，具体如下：

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司出具了信会师报字[2016]第110446号《审计报告》；天健兴业资产评估有限公司就公司全部资产及负债出具了天兴评报字（2016）第0135号《黑龙江黑化股份有限公司全部资产和负债资产评估报告》；

　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司（以下合称“标的公司”）出具了会审字[2016]0865号《泉州安通物流有限公司审计报告》、会审字[2016]0866号《泉州安盛船务有限公司审计报告》；

　天健兴业资产评估有限公司就标的公司股东全部权益（以下简称“标的资产”）出具了天兴评报字（2016）第0151号《泉州安通物流有限公司股东全部权益评估报告》、天兴评报字（2016）第0152号《泉州安盛船务有限公司股东全部权益评估报告》。

　此外，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）还出具了会审字[2016]0867号《泉州安通物流有限公司备考审计报告》、会专字[2016]0868号《黑龙江黑化股份有限公司备考审计报告》。

　董事会同意将上述相关审计报告、评估报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　二、审议通过《关于公司签署附生效条件的<盈利补偿协议>之补充协议（二）的议案》

　该议案涉及关联交易事项，公司的关联董事隋继广、栾友、唐文革、田晓耕、郭春峰、赵娜回避表决该议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案进行了表决。

　同意公司与标的公司全体股东签署附生效条件的《盈利补偿协议》之补充协议（二）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司董事会

　2016年3月9日

　证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：2015-005

　黑龙江黑化股份有限公司

　第五届监事会第一十九次会议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　黑龙江黑化股份有限公司于 2016年3月2日以电子邮件的方式

　向全体监事发出“公司关于召开第五届监事会第十九次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式发给公司全体监事。

　公司第五届监事会第十九次会议于 2016年3月7日在公司三楼会议室以现场方式召开；会议应到监事3人，实到3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

　一、审议通过《关于本次重大资产重组相关补充审计报告、评估报告的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　二、审议通过《关于公司签署附生效条件的<盈利补偿协议>之补充协议（二）的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司监事会

　2016年3月9日

　证券代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：2016-006

　黑龙江黑化股份有限公司

　关于焦炭生产系统停产的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由于受国内焦炭产能过剩影响，焦炭市场持续低迷，公司焦炭产品成本倒挂，亏损严重；焦炭生产装置设备老化，安全环保存在隐患。经公司研究，决定焦炭生产系统停产。焦炭生产装置停产后，预计公司2016年减少营业收入29,327万元，减少亏损3,728万元 。

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　2016年3月9日