证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-007

　民丰特种纸股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2016年2月24日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年3月1日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

　一、《关于选举公司副事长的议案》

　鉴于卢卫伟先生已经不再担任公司副董事长；现提请全体董事投票表决，选举曹继华先生为公司副董事长，任期同公司第六届董事会任期。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　二、《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》

　鉴于公司原董事吴立东先生、何大安先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第六届董事会第十六次会议审议提名并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，增补曹继华先生、王红雯女士为公司董事，根据规定，对公司董事会专业委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

　■

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　三、《关于吸收合并全资子公司浙江民丰高新材料有限公司的议案》

　该议案需提交股东大会审议，详见公司临2016-008公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　四、《关于设立分公司的议案》

　详见公司临2016-009公告

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　五、《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》

　详见公司临2016-010公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告！

　民丰特种纸股份有限公司董事会

　2016年3月1日

　证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-008

　民丰特种纸股份有限公司关于吸收合并全资子公司浙江民丰高新材料有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、概述

　为减少管理层级、简化内部核算、降低管理成本、提高运营效率，公司拟对全资子公司浙江民丰高新材料有限公司（以下简称“民丰高新”）予以吸收合并，注销其法人地位，整体资产并入公司后按分公司制进行规范管理。民丰高新全部资产、负债、业务和人员等均由公司承继。

　本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，但根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，

　二、合并双方基本情况介绍

　1、合并方：民丰特种纸股份有限公司

　（1）成立日期：1998年11月12日

　（2）注册资本：35130万元

　（3）住所：浙江省甪里街70号

　（4）法定代表人：卢卫伟

　（5）统一社会信用代码：91330000710959275N

　（6）经营范围：卷烟纸的生产销售。纸浆、纸和纸制品制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料（不含危险品）、热、电、水的生产；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务；仓储服务（不含危险品和易制毒化学品），包装装潢、其他印刷品印刷（限分支机构，凭《印刷经营许可证》经营）。

　（7）近两年主要财务数据（指标） 单位：元

　■

　2、被合并方：浙江民丰高新材料有限公司

　（1）成立日期：2012年7月17日

　（2）注册资本：22204.91万元

　（3）住所：浙江省海盐县沈荡镇工业园区

　（4）法定代表人：沈志荣

　（5）营业执照注册号：330424000062301

　（6） 股本结构：公司持有民丰高新100%股权

　（7）经营范围：纸和纸制品的制造、加工、批发、零售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；货物进出口和技术进出口。

　（8）近两年主要财务数据（指标） 单位：元

　■

　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　1、公司通过整体吸收合并的方式合并民丰高新全部资产、负债、业务和人员等，合并完成后公司存续经营，民丰高新独立法人资格注销。

　2、合并基准日授权经营班子根据相关规定予以确定。

　3、合并完成后，公司注册资本及股东均不发生变化，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由公司依法继承。

　4、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

　5、本议案尚需提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后，申请股东大会授权董事长签署《吸收合并协议》，授权经营班子全权办理公司证照变更及公司章程修订等相关手续；同时履行法律、行政法规及其他相关规定。

　四、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

　1、本次吸收合并民丰高新有利于提高公司管理效率，进一步优化管理架构，减少管理层级和核算环节，有利于整合生产供应链，降低运营成本；

　2、民丰高新作为公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司未来发展的需要。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、备查文件

　公司第六届十七次董事会会议决议

　特此公告。

　民丰特种纸股份有限公司董事会

　2016年3月1日

　证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2016-009

　民丰特种纸股份有限公司

　关于设立分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2016年 3 月1日，公司第六届董事会第十七次会议会审议通过了《关于设立分公司的议案》，因业务发展需要，公司拟在海盐设立分公司。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。具体情况如下：

　一、拟设立分支机构基本情况：

　1、拟设立分支机构名称：民丰特种纸股份有限公司海盐分公司

　2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

　3、营业场所：浙江省海盐县沈荡镇工业园区

　4、经营范围：纸和纸制品的制造、加工、批发、零售；造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；货物进出口和技术进出口。

　5、分支机构负责人：沈志荣

　上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

　二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

　1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在海盐设立分公司，有利于公司降低营运成本，更好的发展业务，开拓市场。

　2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　三、授权

　为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

　四、备查文件

　公司第六届十七次董事会会议决议

　特此公告。

　民丰特种纸股份有限公司董事会

　2016年3月1日

　证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2016-010

　民丰特种纸股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年3月21日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月21日 14点 00分

　召开地点：浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸办公楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月21日

　至2016年3月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权　 

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2016年3月1日召开的公司六届十七次董事会审议通过。会议决议公告已刊登在2016年3月2日的本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（1）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　股

　2、登记地点：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

　3、登记时间：2016年3月16日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

　4、联系方式：

　(1)联系地址：嘉兴市甪里街70号民丰特种纸股份有限公司董事会办公室

　(2)联系电话：0573-82812992

　(3)联系人：姚名欢 韩钧

　六、其他事项

　本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

　特此公告。

　民丰特种纸股份有限公司董事会

　2016年3月1日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　民丰特种纸股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月21日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。