证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-023

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　第三届董事会第四十次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（临时）会议于2016年2月22日上午10：00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于2016年2月19日以通讯、电子邮件等方式发出。会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长王磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订欧祺亚股权收购协议之补充协议的议案》。

　公司《关于签订欧祺亚股权收购协议之补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年二月二十三日

　证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-024

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　关于签订欧祺亚股权收购协议之补充协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“甲方”或“公司”）于2016年2月15日与深圳市欧祺亚实业有限公司（以下简称“欧祺亚”）之全体股东（以下简称“乙方”）签订了《股权收购协议》。根据协议约定，公司将以现金方式收购欧祺亚75%股权，收购价格为人民币9,000万元。

　关于上述股权收购事项的公告《关于收购欧祺亚股权的公告》（2016-019）详见2016年2月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

　因乙方对公司经甲乙双方友好协商，将《股权收购协议》原第3.2.1条约定的第一期股权转让价款的支付时间及方式进行修订补充如下：

　（1）乙方基于对甲方未来发展的信心，同意由甲方确定并经乙方认可的第三方主体，使用甲方应向乙方支付的第一期股权转让价款，在四个月内从二级市场择机购买甲方已上市交易的股票。双方确认自第三方主体将购买的全部股票或股票权益交付于乙方或乙方指定委托人当日，即视为甲方完成第一期股权转让价款人民币4,500万元的支付义务截止时间。

　（2）双方确认，第三方主体所购买的股票自购买之日至交付于乙方或乙方指定委托人之前的损益归乙方所有。同时，乙方承诺，自第三方主体完成交付购买甲方股票之日起12个月内，不以任何直接或间接方式转让所拥有的前述甲方股票。

　备查文件

　1、公司第三届董事会第四十次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二○一六年二月二十三日