证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临008 号

　江西联创光电科技股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2016年2月15日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届十九次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　2016年2月19日下午13:00，公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第十九次会议。应到董事8人，实到董事5人。董事胡著平先生、邓又瑄先生、独立董事沈国权先生因公务未能亲自出席，胡著平先生委托董事伍锐先生代为行使表决权，邓又瑄先生委托董事曾智斌先生代为行使表决权，沈国权先生委托独立董事李国平先生代为行使表决权，本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。经与会董事一致推选，会议由曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　一、审议通过了《关于公司董事长肖文先生辞职的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　同意肖文先生辞职，公司董事会向肖文先生在任职期间对公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2016临009 号公告。

　二、审议通过了《关于选举曾智斌先生为公司董事长的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　选举曾智斌先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　三、审议通过了《关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　经公司董事会提名委员会审查，同意增补黄清女士为公司第六届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　黄清女士符合相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于担任上市公司董事条件的有关规定情形。

　公司独立董事认为黄清女士符合各项任职资格，本次提名和聘任程序合法有效。

　本项议案需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分委员的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　鉴于公司董事会成员发生变化，为不影响公司董事会及各专门委员会各项工作的顺利开展，同意公司调整董事会专门委员会部分委员，任期与本届董事会相同，调整后的董事会专门委员会成员如下：

　1、投资与战略委员会

　主任委员：曾智斌；委员：胡著平、伍锐、邓又瑄

　2、薪酬与考核委员会

　主任委员：邓波；委员：曾智斌、伍锐、沈国权、李国平

　3、审计委员会

　主任委员：李国平；委员：胡著平、邓波

　4、提名委员会

　主任委员：沈国权；委员：彭忠、邓波

　五、审议通过了《关于修订公司 <章程>的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司2016临010号公告。

　本项议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日

　附：董事长、董事候选人简历

　曾智斌，男，1974年10月出生，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长。现任湖南金石矿业有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司董事、宏发科技股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事长、赣商联合股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。2012年6月起任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014年7月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事。

　黄清，女，1984年7月出生，西班牙Carlos III大学国际贸易硕士，2009年至今任上海吉联投资管理有限公司副董事长、吉联（上海）国际贸易有限公司执行董事、上海吉联房地产开发经营有限公司副总经理。上海市虹口区第十三届政协委员。

　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临009号

　江西联创光电科技股份有限公司

　关于公司董事长辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因工作原因，肖文先生向公司董事会提出书面报告，辞去公司董事长、董事、法定代表人及其在公司董事会专门委员会担任的职务。公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司董事长肖文先生辞职的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　公司董事会向肖文先生在任职期间对公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日

　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临010号

　江西联创光电科技股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构的实际情况，公司现拟对《公司章程》如下条款进行修订，具体修正内容如下：

　一、《公司章程》第一百零六条修订

　原条款：

　“第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。独立董事4人。”

　修订后的条款：

　“第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。独立董事3人。”

　二、《公司章程》第一百二十六条修订

　原条款：

　“第一百二十六条 公司设独立董事4名。”

　修订后的条款：

　“第一百二十六条 公司设独立董事3名。”

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日

　证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临011号

　江西联创光电科技股份有限公司

　重大资产重组停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年2月22日起预计停牌不超过一个月。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　特此公告。

　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　二○一六年二月十九日