公告编号:临2016-009
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议于2016年2月4日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2016年1月27日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、公司关于优先股二期股息发放的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
公司将于2016年3月11日向截至2016年3月10日收市后登记在册的全体浦发优2(优先股代码:360008)股东发放现金股息。按照票面股息率5.50%计算,每股发放现金股息人民币5.50元(含税),合计人民币8.25亿元(含税)。
独立董事对本议案发表如下独立意见:同意。
2、公司关于《法律风险管理政策》的议案
同意:15票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2016年2月4日
公告编号:临2016-010
证券代码:600000 证券简称:浦发银行
优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第五十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五十二次会议于2016年2月4日以通讯表决方式召开,会议通知及会议文件已于2016年1月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名;本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了:
1、公司关于优先股二期股息发放的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
2、公司关于《法律风险管理政策》的议案
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2016年2月4日