本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）下午14:40

　2.召开地点：湖北省荆州市北京东路93号公司会议室

　3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：董事长 安礼如 先生

　6.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月4日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00期间的任意时间。

　7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1.股东出席的总体情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共73人，代表股份17,559,627股，占公司股份总数的2.96%。其中，A 股股东共28人，代表股份5,705,610股，占公司A 股股份总数的1.57%；B 股股东共45人，代表股份11,854,017股，占公司B股股份总数的5.15%。

　2.现场会议出席情况

　参加本次股东会议现场会议投票表决的股东及股东代理人共42人，代表股份11,588,664股，占公司股份总数的1.95%。其中，A 股股东共0人，代表股份0股，占公司A 股股份总数的0%；B 股股东共42人，代表股份11,588,664股，占公司B股股份总数的5.04%。

　3.网络投票情况

　通过网络投票表决的股东共31人，代表股份5,970,963股，占公司股份总数的1.01%。其中，A 股股东共28人，代表股份5,705,610股，占公司A 股股份总数的1.57%；B 股股东共3人，代表股份265,353股，占公司B股股份总数的0.12%。

　公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

　1. 《关于重大资产重组延期复牌的议案》。

　（1）总表决情况

　同意17,059,427股，占出席会议所有股东所持股份的97.1514％；反对500,200股，占出席会议所有股东所持股份的2.8486％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中：

　B股股东表决情况：

　同意11,399,817股，占出席会议B股股东所持有股份的96.1684％；反对454,200股，占出席会议B股股东所持股份的3.8316％；弃权0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000％。

　（2）中小股东总表决情况

　同意17,059,427股，占出席会议中小股东所持股份的97.1514％；反对500,200股，占出席会议中小股东所持股份的2.8486％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（3）表决结果：本议案审议通过。

　关联股东荆州沙隆达控股有限公司（原名沙隆达集团公司，持有本公司119,687,202股A股）、ADAMA Celsius B.V.（持有本公司62,950,659股 B股），未对本议案进行表决。

　上述议案的具体内容刊登于2016年1月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

　2、律师姓名：郑英华律师、张凌云律师

　3、结论性意见：

　君嘉律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律、法规、中国证监会的相关规定以及深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会决议。

　2、本次股东大会律师见证意见书。

　特此公告。

　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　2016年2月4日