本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　特别提示：

　1、公司2014年限制性股票激励计划的1名激励对象因离职，不符合激励条件，公司对其已获受但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量为13,000股，占回购前总股本的0.01%，回购价格为13.146元/股。

　2、公司于2016年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。

　一、限制性股票激励计划简述

　1、2014年9月12日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于<上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。

　2、2014年10月13日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）及相关材料经中国证监会备案无异议。

　3、2014年11月19日，公司2014年第四次临时股东大会审议并通过了《关于<上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于提请上海良信电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　4、2014年11月28日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

　5、2014年12月19日，公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉首次授予限制性股票的授予登记工作。

　6、2015年10月16日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

　7、2015年11月17日，公司完成了《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所涉预留部分限制性股票的授予登记工作。

　8、2015年12月3日，公司分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

　二、本次限制性股票回购注销情况

　1、鉴于1名激励对象因离职已不符合激励条件，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计13,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为13.146元/股，具体详见公司于2015年12月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　2、本次回购注销限制性股票数量为13,000股，占回购前公司总股本的0.01%，回购价格为13.146元/股，公司已向上述离职激励对象支付回购价款共计人民币170,898.00元。

　3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月20日出具了信会师报字[2016]第110055号验资报告，对公司截止2016年1月20日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：

　公司原注册资本为人民币115,258,000.00元，股本为人民币115,258,000.00元。根据公司2014年11月19日公司第四次临时股东大会通过的《上海良信电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及2015年12月3日第四届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司申请减少注册资本人民币13,000.00元，其中减少1位自然人以货币出资13,000.00元。经我们审验，截至2016年1月20日，公司实际减少一位自然人出资人民币壹拾柒万捌佰玖拾捌元整，其中注册资本壹万叁仟元整。

　同时我们注意到，公司本次增资前的注册资本人民币115,258,000.00元，股本人民币115,258,000.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月9日出具信会师报字[2015]第115513号验资报告验证。公司截至2016年1月20日止，变更后的累计注册资本人民币115,245,000.00元，股本为人民币115,245,000.00元。

　4、本次回购注销完成后，公司总股本从115,258,000股减至115,245,000股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销事宜已于2016年2月1日完成。

　三、回购后股权结构变动情况

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　特此公告。

　上海良信电器股份有限公司

　董事会

　2016年2月2日