本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》（详见公司2015-023号公告）。公司于2016年1月初收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN705号），接受公司中期票据注册，注册金额为19亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销（详见公司2016-001号公告）。

　2016年1月28日，公司完成了2016年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模为10亿元人民币，发行期限为3年，发行利率为3.52%，单位面值为100元人民币，起息日为2016年1月28日。由中信银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　关于公司票据发行的相关信息可登陆中国货币网（www.chinamoney.com.cn)查询。

　特此公告。

　江西洪都航空工业股份有限公司

　2016年2月3日