证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-006

　北京东方新星石化工程股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年2月2日上午在北京市丰台区南四环西路188号七区28号公司7楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长陈会利先生召集并主持，会议通知于2016年1月23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人，出席现场会议董事7人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　一、审议通过了《关于<成立舟山分公司>的议案》

　全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<成立舟山分公司>的议案》。

　为开拓市场和相关业务发展需要，公司拟在浙江舟山设立北京东方新星石化工程股份有限公司舟山分公司。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。

　二、审议通过了《关于<注销全资子公司北京新星实华工程检测有限公司>的议案》

　全体董事以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于<注销全资子公司北京新星实华工程检测有限公司>的议案》。

　北京新星实华工程检测有限公司，主要负责工程管理服务和技术开发。自成立至今未开展经营业务，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司现决定注销北京新星实华工程检测有限公司。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，供投资者查阅。

　备查文件：

　公司第三届董事会第十二次会议决议

　特此公告。

　北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

　2016年2月3日

　证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2016-007

　北京东方新星石化工程股份有限公司

　关于成立舟山分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　根据公司长远发展规划和拓展市场的考虑， 2016年2月2日，北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“东方新星”或“公司”)第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于@<闪⒅凵椒止継>囊榘浮罚厥谐『鸵滴穹⒄剐枰揪龆ǔ闪⒅凵椒止疽患曳止尽