证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-011

　天津广宇发展股份有限公司

　2016年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项。

　一、会议召开和出席情况

　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间为2016年2月2日下午3：00，地点为北京市贵都大酒店一楼会议室。网络投票时间为2016年2月1日15:00至2016年2月2日15:00 期间的任意时间。会议通知于2016年1月16日以公告方式通知公司各位股东。会议由公司董事会召集，经董事会研究推举董事王晓成先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份114,170,667股，占上市公司总股份的22.2677％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份114,124,067股，占上市公司总股份的22.2587％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份46,600股，占上市公司总股份的0.0091％。

　中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份7,398,900股，占上市公司总股份的1.4431％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,352,300股，占上市公司总股份的1.4340％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份46,600股，占上市公司总股份的0.0091％。

　本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　二、提案审议和表决情况

　会议以现场投票及网络投票相结合的方式逐项投票表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过公司《关于增补钟安刚先生为公司董事的议案》；

　总表决情况：

　同意114,164,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,392,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9108％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2﹑审议通过公司《关于增补来维涛先生为公司董事的议案》；

　总表决情况：

　同意114,164,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,392,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9108％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3﹑审议通过公司《关于公司为控股子公司重庆公司借款担保的议案》；

　总表决情况：

　同意114,164,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0058％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意7,392,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9108％；反对6,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　天津长丰律师事务所律师孙学亮、李晶晶律师到会见证了本次股东大会，并出具了见证法律意见书。

　法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、天津广宇发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

　2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司

　2016年2月3日

　证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-012

　天津广宇发展股份有限公司

　第八届董事会第三十一次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年1月27日发出通知，并于2016年2月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名, 实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议经全体董事过半数推举，由董事钟安刚先生主持。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于选举董事长的议案》

　根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，公司董事会全体成员一致选举钟安刚先生为公司董事长，任期至第八届董事会届满。

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　二、审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》

　根据公司董事变更情况，现调整公司第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：

　1.董事会战略委员会

　董事长钟安刚先生为主任委员（召集人）

　董事李景海、董事李斌、董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；

　2.董事会提名委员会

　独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）

　董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事张峥先生为委员；

　3.董事会审计委员会

　独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）

　董事李斌、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事张峥先生为委员；

　4.董事会薪酬与考核委员会

　独立董事张峥先生为主任委员（召集人）

　董事钟安刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员；

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　三、审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》

　同意公司控股子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司以其持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号土地进行抵押，向中信银行股份有限公司重庆分行申请35,000万元借款，授信期限叁年，按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10％，用于“鲁能九龙花园”项目开发建设。本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。本次借款不构成关联交易，无需经股东大会审批。

　详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》（2016-013）。

　表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

　特此公告

　天津广宇发展股份有限公司

　董事会

　2016年2月3日

　证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2016-013

　天津广宇发展股份有限公司

　关于控股子公司抵押借款的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　天津广宇发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司(以下简称“重庆鲁能”)与中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“中信银行重庆分行”）签署《固定资产借款合同》，借款额度人民币35,000万元，额度期限36个月，按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮10％。浮动利率每年调整一次，利率调整日为实际提款日在调整当月的对应日，调整当月没有实际提款日对应日的，则调整当月最后一日为利率调整日。本次借款资金用于“鲁能九龙花园”项目开发建设”，重庆鲁能将以其持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号土地进行抵押。

　二、控股子公司基本情况

　1.基本情况

　公司名称：重庆鲁能开发（集团）有限公司

　成立日期： 1999年1月26日

　注册地址：渝北区渝鲁大道777号

　法定代表人：魏海群

　注册资本：20,000万元

　主营业务：房地产开发（壹级），物业管理（以上经营范围按资质证书核定项目承接业务），国内贸易（不含国家专项管理规定的商品），旅游信息咨询服务（国家法律法规规定须前置许可或审批的项目除外），科技开发、研究，销售房屋、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）。

　股权结构：本公司持有重庆鲁能65.5%股权、鲁能集团有限公司持有重庆鲁能34.5%股权。

　2.财务情况

　截止2014年12月31日，重庆鲁能总资产473,353.74万元、总负债281,261.39万元、或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产192,092.35万元。2014年度实现营业收入127,969.97万元、利润总额44,401.43万元、净利润42,990.72万元（前述财务数据经审计）。

　截止2015年9月30日，重庆鲁能总资产626,479.31万元、总负债409,133.99万元，净资产217,345.32万元。2015年1-9月实现营业收入103,287.96万元、利润总额31,477.88万元、净利润25,252.97万元（前述财务数据未经审计）。

　三、抵押合同的主要内容

　重庆鲁能以持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号土地作为抵押，向中信银行重庆支行申请35,000万元的借款。?

　四、累计抵押贷款数额

　截至目前，重庆鲁能累计抵押贷款总额为65800万元。

　五、董事会意见

　本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司董事会

　2016年2月3日