证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-005

　华润万东医疗装备股份有限公司

　第七届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第九次会议以通讯表决方式于2016年2月2日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年1月29日以电子邮件的方式向全体董事发出。

　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润万东关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

　二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润万东关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　详细内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华润万东关于修改公司章程的公告》。

　四、审议通过《关于调整公司营销体系结构的议案》

　为提高营销体系运行效率，公司新成立营销中心、品牌管理部两个部门，同时撤销市场部、销售部、商务部三个部门，销售部、商务部原有职能及人员整体并入营销中心，市场部原有产品支持与市场研究职能及人员并入营销中心，市场部原有品牌与推广职能及人员并入品牌管理部。

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司

　董事会

　2016年2月2日

　证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2016-006

　华润万东医疗装备股份有限公司

　第七届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第七次会议以通讯表决方式于2016年2月2日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年1月29日以电子邮件的方式向全体监事发出。出席本次会议的监事应到3名，实到3名。

　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

　一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

　公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

　我们认为，公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用和日常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过两年。在决议有效期内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　四、审议通过《关于调整公司营销体系结构的议案》

　本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司

　监事会

　2016年2月2日

　证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临2016-007

　华润万东医疗装备股份有限公司

　关于使用募集资金置换预先已投入

　募投项目自筹资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　华润万东医疗装备股份有限公司（“公司”）拟用募集资金21,950万元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元,符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　一、本次非公开发行募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号）核准，公司以非公开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票（A股），发行价格为35.22元/股，共募集资金总额人民币879,999,981.66元，扣除发行费用人民币12,637,456.87元后，募集资金净额为人民币867,362,524.79元，该等募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第110043号《验资报告》审验确认。

　二、公司承诺的募集资金投资项目情况

　根据第七届董事会第一次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行相关费用后，拟投资于以下项目：

　■

　三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

　在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自有资金先行偿还了公司募集资金偿还银行贷款项目的全部借款。截至2016年1月27日，公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际投资金额为21,950万元，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[信会师报字(2016)第110090号]的鉴证报告。

　公司募集资金偿还银行贷款项目具体情况如下：

　■

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，结合公司非公开发行资金的募集和使用情况，公司拟用募集资金21,950万元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元。

　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。

　2016年2月2日，公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司拟用募集资金21,950万元置换截至2016年1月27日预先已偿还银行贷款的自筹资金21,950万元。

　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　五、 专项意见说明

　1、会计师事务所意见

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论：我们认为，贵公司董事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，与实际情况相符。

　2、保荐机构意见

　中国国际金融股份有限公司核查意见：本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司同意此次募集资金置换方案。

　3、独立董事意见

　公司全体独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，履行了必要的程序，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账的时间不超过6个月，符合《上海证劵交易所股票上市规则（2014年修订）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。

　4、监事会意见

　公司监事会发表意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　六、 备查文件

　1、第七届董事会第九次会议决议；

　2、第七届监事会第七次会议决议；

　3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

　华润万东医疗装备股份有限公司

　董事会

　2016年2月2日

　证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临2016-008

　华润万东医疗装备股份有限公司

　关于使用部分暂时闲置募集资金及

　自有资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，投资品种为低风险的保本理财产品。上述资金用于现金管理的期限为上述事项经公司股东大会审议通过之日起的两年内，在该期限内上述资金可在不超过上述总额度内进行滚动使用。

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3132号）核准，公司以非公开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票（A股），发行价格为35.22元/股，共募集资金总额人民币879,999,981.66元，扣除发行费用人民币12,637,456.87元后，募集资金净额为人民币867,362,524.79元，该等募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第110043号《验资报告》审验确认。

　目前，公司募集资金投资项目正在按照总体计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。具体情况如下：

　二、使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况

　1、实施主体

　公司本次进行现金管理的资金将从公司开设的募集资金专项账户以及自有资金账户中支取。

　2、投资产品的品种

　为控制风险，投资品种为低风险的保本理财产品，包括国债、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，最长投资期限不超过一年。

　投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。

　3、决议有效期

　自股东大会审议通过之日起两年内有效。

　4、投资产品的购买额度

　使用募集资金的最高额度不超过人民币4亿元，使用自有资金的最高额度不超过人民币2亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　5、实施方式

　公司股东大会审议通过后，在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　6、信息披露

　公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露投资产品的具体情况。

　三、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　2、风险控制措施

　公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时公告使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况。

　四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立公司意见

　公司拟使用金额不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理。相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用金额不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，期限不超过两年，资金可在上述额度内进行滚动使用。

　2、监事会意见

　公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理，使用期限不超过两年。在决议有效期内，资金可滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会和上海证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　3、保荐机构意见

　中国国际金融股份有限公司核查意见：本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司同意此次现金管理方案。

　五、备查文件

　1、第七届董事会第九次会议决议；

　2、第七届监事会第七次会议决议；

　3、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

　4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金以及使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司

　董事会

　2016年2月2日

　证券代码：600055 证券简称：华润万东 编 号：临2016-009

　华润万东医疗装备股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，对《公司章程》做出修改。本次修改经2016年2月2日公司第七届董事会第九次会议审议通过，待报股东大会审议批准。

　《公司章程》修改主要条款如下：

　■

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　证券代码：600055 证券简称：华润万东 公告编号：2016-010

　华润万东医疗装备股份有限公司

　关于召开 2016年第一次临时股东

　大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2016年2月19日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年2月19日下午3:00 时。

　召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼）7层多功能厅。

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月19日

　至2016年2月19日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不适用

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2016年2月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　2、特别决议议案：2

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：不适用

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、 登记时间：2016年2月16日（星期二）9：00时－17：00时。

　2、 登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

　3、 登记地点：公司董事会办公室

　4、 联系方式

　联系电话：（010）84569688

　传真：（010）84575717

　联系邮箱：wdyl055@263.net.cn

　联系人：国宾

　地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼

　邮编：100015

　六、 其他事项

　与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　华润万东医疗装备股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华润万东医疗装备股份有限公司：

　兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席2016年2月19日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人持优先股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。