本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　建新矿业股份有限责任公司（以下简称“建新矿业”或“公司”）控股股东甘肃建新实业集团有限公司(以下简称“建新集团”)及第二大股东北京赛德万方投资有限责任公司(以下简称“赛德万方”)收到中国证监会重庆监管局(以下简称“重庆证监局”)《关于建新矿业股份有限责任公司董事会调整相关事项的监管关注函》【渝证监函(2016)8号】，重庆证监局就公司董事会调整相关事项表示关注。根据有关要求，相关股东及中介机构及时组织材料就有关问题作回复，现就回复的情况作如下公告：

　一、重庆证监局关注问题

　(一)建新矿业控股权目前是否发生变更

　建新集团回复：截止目前，建新集团持有建新矿业有限售条件的流通股仍为466,139,241股(占本公司总股份的40.99%)，为建新矿业控股股东，控股权地位未发生变更。

　(二)建新集团与赛德万方之间、建新集团和赛德万方与其他方之间是否存在关于建新矿业控制权转让的协议或安排

　1、建新集团回复如下：

　(1)截至目前，建新集团与赛德万方之间，以及建新集团和赛德万方与其他方之间不存在建新矿业控制权转让的协议或安排；

　(2)刘建民先生辞去上市公司董事、董事长职务，主要系年龄和身体健康原因。

　2、赛德万方回复如下：

　截至目前，赛德万方与建新集团之间，以及赛德万方和建新集团与其他方之间不存在建新矿业控制权转让的协议或安排。

　上述建新集团、赛德万方对重庆证监局关注函的回复全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。

　二、北京市海润律师事务所就重庆证监局关注的相关事项进行了专项核查，并出具《关于建新矿业股份有限责任公司涉及相关事项的专项法律意见书》(该法律意见书全文与本公告同日刊登在巨潮资讯网上)。

　经核查，北京市海润律师事务所律师认为：

　1、建新矿业控股权目前未发生变更，建新集团目前仍为建新矿业的控股股东；

　2、截止专项法律意见书出具日，建新集团与赛德万方之间未就建新矿业控股权及控制权转让、变更订立协议或达成安排；建新集团和赛德万方与其他方之间也不存在就建新矿业控股权及控制权转让、变更订立协议或达成安排。

　特此公告

　建新矿业股份有限责任公司董事会

　二O一六年二月一日