本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月28日召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案。现将相关事宜公告如下：

　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2015年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，经董事会审议决定，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年财务决算的审计机构及内部控制审计机构。同时向其支付2015年度审计报酬70万元，2015年度内部控制审计费用21万元。

　公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，执业资格、执业质量等均符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘该所为公司2016年财务决算的审计机构及内部控制审计机构。

　本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告

　哈药集团人民同泰医药股份有限公司

　董 事 会

　二零一六年二月二日