证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-007

　美的集团股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

　二、会议召开的情况

　1.现场会议召开时间：2016年2月1日下午14：30

　2.现场会议召开地点：公司总部大楼

　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4.召集人：本公司董事会

　5.主持人：董事李飞德先生

　■

　三、会议的出席情况

　1.出席总体情况

　参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 66 名，代表股份 1,891,407,501 股，占公司股份总数的44.3249%。

　2、现场会议出席情况

　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共52名，代表股份1,890,305,288，占公司股份总数的44.2991%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票表决的股东共 14 名，代表股份 1,102,213 股，占公司股份的0.0258%。

　四、提案审议和表决结果

　本次股东大会共审议2项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

　■

　上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　2.律师姓名：徐莹、王莹

　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-008

　美的集团股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月27日向公司监事发出召开第二届监事会第五次会议通知，并于2016年2月1日召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

　与会监事一致同意选举刘敏女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满为止。

　特此公告。

　美的集团股份有限公司监事会

　2016年2月2日

　附：简历

　刘敏，女，硕士，38 岁，1998 年加入美的，曾任美的家用空调事业部海外营销公司总经理，现任公司监事会主席兼企业运营总监。

　刘敏女士，目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5%以上股

　权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。