证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-002号

　中矿资源勘探股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源 证券代码：002738 )第三届董事会第十七次会议于2016年2月1日以现场方式召开，会议通知于2016年1月27日通过邮件及书面形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　会议审议通过如下决议：

　一、审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》

　为加强募集资金的管理，使公司得到更加优质高效的金融服务，董事会同意将公司存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金调整至锦州银行股份有限公司阜成门支行进行专户存储，并将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。公司将与锦州银行股份有限公司阜成门支行、中信建投证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》。

　本次变更募集资金专项帐户，未改变募集资金用途。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　同意聘任黄仁静女士为公司证券事务代表。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　表决结果：通过。

　具体内容请详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　备查文件

　1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　中矿资源勘探股份有限公司

　董 事 会

　2016年2月2日

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-003号

　中矿资源勘探股份有限公司

　关于变更募集资金存放专用账户的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 2 月 1 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，同意公司对募集资金存放专用账户进行变更，现将有关事项公告如下：

　一、公司募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股3,000万股，发行价格为7.57元/股。本次发行募集资金总额22,710万元，扣除保荐承销费等发行费用3,655万元，募集资金净额为19,055万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第211403号《验资报告》验证确认。 公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

　经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2014年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储情况如下：

　■

　截止目前，三方监管协议履行情况良好。

　二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因

　为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司拟将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金44,280,221.95元（此数据为截至2016年1月26日账户余额）及截至转出日前衍生利息一并调整至锦州银行股份有限公司阜成门支行进行专户存储，同时将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。本次调整不涉及资金用途的变更。

　公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。锦州银行股份有限公司北京分行募集资金专户销户后原签署的募集资金三方监管协议将失效，公司将与锦州银行股份有限公司阜成门支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署募集资金三方监管补充协议并进行公告。

　公司独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为此次募集资金专用账户的变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等的有关规定，有助于提高募集资金的使用效率，并使公司得到更加优质高效的金融服务。本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。

　保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，认为：中矿资源本次变更募集资金专用账户是为了便于公司经营管理，符合公司自身发展的需要。中矿资源此次变更募集资金专用账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募投项目建设产生负面影响。该事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。本保荐机构对中矿资源拟变更募集资金专用账户的事项无异议。

　中矿资源勘探股份有限公司董事会

　2016年2月2日

　证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2016-004号

　中矿资源勘探股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月1日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表张元先生因工作变动辞去证券事务代表职务。根据工作需要，董事会同意聘任黄仁静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　黄仁静女士简历及联系方式如下：

　黄仁静，女，中国国籍，1971年出生，大学本科学历，经济师。曾任北京华联综合超市股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，现任本公司证券事务部经理，已获得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　截至目前，黄仁静女士持有本公司股权激励限制性股票150,000股；与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　电话：010-58815527

　传真：010-58815521

　电子邮箱：chinazkzy@126.com

　特此公告！

　中矿资源勘探股份有限公司

　董 事 会

　2016年2月2日