证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2016-018

　河南莲花健康产业股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年2月1日

　(二)股东大会召开的地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事会召集，董事袁启发先生主持本次股东大会。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人，董事李坚先生、独立董事刘建中先生、陈宁先生、邓文胜先生、周素梅女士因工作原因未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席2人，监事张珍丽女士因工作原因未出席本次会议；

　3、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：发行方式及发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：发行价格和定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06、议案名称：锁定期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：本次非公开发行前滚存利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10、议案名称：决议有效期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《关于<河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：《关于公司与北京中天瑞恒投资管理有限公司、北京博维时代科技有限责任公司、上海立厦股权投资基金管理有限公司签署<非公开发行股份认购协议>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：《公司与上海宏贯实业有限公司、欣华国际电子有限公司签署<关于中润融资租赁（上海）有限公司增资扩股协议>及<关于中润融资租赁（上海）有限公司增资协议之补充协议>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：《关于公司<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：《<关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：《关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：《关于选举邢战军先生为公司董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1、2、3、4、5、6、8、10、13、14为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。议案7、9、11、12、15为普通表决事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上同意通过。议案2、3、4、5、6、7、13关联股东浙江睿康投资有限公司回避了表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南陆达律师事务所

　律师：栾敬君、李秋霞

　2、律师鉴证结论意见：

　河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　河南莲花健康产业股份有限公司

　2016年2月1日