本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　2、本次股东大会无修改议案的情况；

　3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　5、召开本次股东大会的通知公告刊登在2016 年1月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间

　现场会议召开的时间：2016年1月28日（星期四）14：00；

　网络投票时间：2016年1月27日（15：00）—2016年1月28日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日下午15：00 至2016年1月28日下午15：00的任意时间。

　2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

　3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长何亚民先生

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人，代表股份832,091,920股，占公司有表决权股份总数的83.0017%。

　其中：参加本次股东大会的中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　1、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份832,091,920股，占公司有表决权股份总数的83.0017%。

　2、网络投票情况

　通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案：

　1、审议通过《关于调整募投项目资金投入计划的议案》；

　表决结果：同意832,091,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

　2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》；

　表决结果：同意832,091,920股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；反对0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0.0000%。

　三、律师出具的法律意见

　北京大成律师事务所申林平律师、张硕之律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经出席会议董事签字确认的成都利君实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所出具的成都利君实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　成都利君实业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一六年一月二十九日