本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于2016年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，拟于2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会。现就此次股东大会有关事项再次公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2016年2月4日下午14:30

　网络投票时间：

　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　6、股权登记日：2016年1月27日

　7、出席会议对象：

　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　二、会议审议事项

　1、审议议题：

　（1）《关于公司董事会换届的议案》

　（2）《关于公司监事会换届的议案》

　（3）《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　3、本次选举董事、独立董事和监事分别采用累积投票方式进行。

　4、本次股东大会的提案内容刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

　三、会议登记办法：

　1、登记方式：

　（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

　（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

　（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2016年1月29日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。

　3、登记地点：

　海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125

　联系电话：（0898）68585274

　传 真：（0898）68582799

　联 系 人：汪 燕

　4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

　邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

　联 系 人：汪 燕

　2、会议费用：

　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　欣龙控股（集团）股份有限公司董事会

　2016年1月28日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一．通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。

　2、投票简称：“欣龙投票”。

　3、投票时间：2016年2月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）选择公司会议进入投票界面；

　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）在“委托价格”项下填报下表所列的“委托价格”。如选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推；如选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推；如选举非职工代表监事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人。本次股东大会表决时填报4.00元则代表对议案3进行表决。

　本次股东大会需表决的议案事项需逐项进行表决，其顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报选举票数或表决意见。

　①对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某位候选人的选举票数。上述第1、2项议案采取累积投票制方式选举（非独立董事和独立董事的选举表决分别进行）。

　例如：议案2选举2名监事，股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　股东既可以用其所有投票权集中选举一名监事，也可分散投票给2名监事。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如下表：

　■

　对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

　其中：

　A、选举非独立董事

　可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

　B、选举独立董事

　可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3

　股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

　C、选举非职工代表监事

　可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。

　股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

　②对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”如下表：

　■

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　二、通过互联网投票系统的投票程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年2月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016年2月4日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人名称：

　委托人身份证或营业执照号：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人持股数：

　委托人股东帐号：

　委托权限如下：

　■

　注：1、第 1、2 项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见”栏填所投选举票数；

　2、第 3项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；

　3、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　委托人签名/盖章：

　委托日期： 年 月 日