本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于2016年1月4日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-001），公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票（股票简称：科泰电源；股票代码：300153）已于2016年1月4日上午开市起停牌。其后，公司分别于2016年1月8日、1月15日披露了《重大事项进展公告》。2016年1月19日，经公司确认，筹划事项涉及重大资产重组，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-004），自2016年1月20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。

　目前，公司与有关各方正在积极推进各项工作，审计、评估机构正在抓紧对重组事项涉及的资产进行审计、评估，其他相关工作也在进一步推进中。

　公司将积极推动上述事项的进展，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　特此公告

　上海科泰电源股份有限公司

　董事会

　2016年1月26日